Что такое атака вампиров в криптографии?

Объяснение нападения вампира

Как человек, внимательно наблюдавший за динамичной эволюцией ландшафта децентрализованных финансов (DeFi), я могу с уверенностью сказать, что атаки вампиров — это палка о двух концах в этой быстро растущей экосистеме.

По мере приближения Хэллоуина я погружаюсь в интригующую финансовую концепцию — «стратегию вампира», но не кровососущую! В мире децентрализованных финансов (DeFi) стратегия вампиров означает тактику, при которой одна платформа переманивает пользователей от конкурента, предлагая более привлекательные стимулы, по сути, истощая ликвидность из исходной платформы.

Среди обычных направлений — такие платформы, как автоматизированные маркет-мейкеры (AMM), децентрализованные биржи (DEX), торговые площадки NFT и среды Yield Farming.

В 2020 году произошел интригующий инцидент с участием двух децентрализованных бирж (DEX), SushiSwap и Uniswap. В ходе действия, названного «вампирской атакой», SushiSwap нацелилась на Uniswap, побудив поставщиков ликвидности (LP) переместить свои активы из первых во вторые. SushiSwap предоставил более привлекательные вознаграждения, что способствовало быстрому расширению компании на ранних этапах за счет ликвидности Uniswap.

Подобно тому, как вампир высасывает жизненную энергию из своей добычи, SushiSwap эффективно истощил резервы ликвидности Uniswap, предложив более привлекательные условия. Эта конкурентная тактика распространена в быстро развивающейся среде DeFi, но смелый метод «вампирской атаки» SushiSwap выделяется своей смелостью.

Забавный факт! Хотя сомнительная дебютная тактика SushiSwap, такая как афера с выходом шеф-повара Номи на 14 миллионов долларов, отрицательно повлияла на ее имидж, она непреднамеренно способствовала росту Uniswap. Конкуренция между двумя платформами привлекла новую ликвидность, что в конечном итоге привело к появлению токена UNI Uniswap (UNI). Этот новый токен эффективно привлек приток средств, укрепив конкурентное преимущество Uniswap.

Механизм нападения вампира

Как исследователь, изучающий этот сценарий, я обнаружил, что «вампирская атака» происходит, когда новая инициатива побуждает базу пользователей существующей платформы передать свою ликвидность посредством заманчивых стимулов и эффективной маркетинговой тактики.

Давайте узнаем, как это работает:

• Миграция ликвидности. Атака вампиров направлена ​​на то, чтобы переманить LP с платформы конкурента. Чтобы заработать комиссию, пользователи обычно предоставляют ликвидность DEX. В ходе атаки вампиров новая платформа побуждает LP мигрировать свою ликвидность, предлагая более высокие вознаграждения, что приводит к «утечке» исходной платформы.
• Стимулы в виде жетонов. Основная тактика нападения вампиров — предложение наград в виде жетонов. Атакующая платформа соблазняет инвесторов перевести свои деньги, предлагая собственный более высокодоходный собственный токен. Например, SushiSwap предложила свой токен SUSHI (SUSHI) в качестве дополнительного стимула помимо торговых комиссий для получения LP из Uniswap.
• Агрессивный маркетинг. Атакующая платформа часто использует агрессивный маркетинг, чтобы продемонстрировать свои лучшие стимулы, вызвать ажиотаж и стимулировать миграцию ликвидности для обеспечения успеха.

Последствия нападения вампира

Атака вампиров может иметь серьезные последствия как для жертвы, так и для атакующих платформ. 

Давайте рассмотрим эти последствия подробно:

На платформе жертвы

• Потеря ликвидности. Это самые непосредственные последствия для пострадавшей платформы, поскольку у LP есть стимул переместить свои активы на атакующую платформу, что снижает потенциал сохранения эффективной торговли и низкого проскальзывания на DEX. Быстрый вывод ликвидности может негативно повлиять на функциональность платформы и снизить интерес к ней трейдеров.
• Снижение конкурентоспособности. Платформа-жертва становится менее конкурентоспособной по мере снижения ее ликвидности, что приводит к увеличению торговых издержек и ухудшению выполнения транзакций для пользователей. Кроме того, снижение торговой активности и интереса пользователей может нанести ущерб имиджу платформы, что затруднит привлечение новых пользователей и ликвидность. В конечном итоге это может привести к нисходящей спирали, в которой платформе будет трудно конкурировать с конкурентами, которые предоставляют больше стимулов и высокую ликвидность.

На атакующей платформе

• Первоначальный всплеск ликвидности. Атака вампиров часто приводит к первоначальному увеличению ликвидности атакующей платформы. Лучшие стимулы, в том числе более крупные вознаграждения в виде токенов, могут помочь платформе быстро привлечь много ликвидности, увеличивая объем торговли и ее видимость внутри экосистемы DeFi. Такое увеличение ликвидности делает платформу сильным конкурентом существующим участникам.
• Вопросы устойчивости. Хотя рост ликвидности выгоден в краткосрочной перспективе, платформа должна поддерживать постоянный интерес пользователей после того, как первоначальные стимулы исчезнут. Если структура вознаграждений становится неустойчивой или платформа не может обеспечить долгосрочную ценность, поставщики ликвидности могут перейти к более стабильным вариантам, подвергая атакующую платформу риску столкнуться с аналогичной судьбой.

Защита от нападений вампиров

Чтобы поддерживать лояльность пользователей и предотвращать истощение ресурсов, платформы децентрализованного финансирования (DeFi) должны активно внедрять стратегии, которые поощряют долгосрочное взаимодействие и сохранение ликвидности, защищая себя от «вампирских» угроз.

Три ключевых профилактических шага включают в себя:

Улучшенные стимулы

Поскольку атаки вампиров предполагают выманивание ликвидности за счет более высоких вознаграждений в токенах, платформа-жертва может защитить себя, предложив столь же привлекательные или даже более прибыльные стимулы поставщикам ликвидности (LP).

Это может включать увеличение вознаграждений за собственные токены, создание возможностей для эксклюзивного размещения ставок, распространение airdrop или создание программ лояльности, которые мотивируют предоставление долгосрочной ликвидности. Платформа может препятствовать переходу LP на другие платформы, часто оценивая и корректируя вознаграждения, тем самым сводя к минимуму воздействие потенциальных «атак вампиров».

Участие сообщества

Активное участие сообщества является еще одной надежной стратегией защиты. Активно участвующие сообщества в проектах DeFi обеспечивают им более надежную защиту от внешних угроз. Платформы могут построить более прочные связи со своей пользовательской базой, обеспечивая прозрачность, позволяя пользователям голосовать по системам вознаграждения и другим вопросам управления, а также поощряя чувство собственности.

В отличие от платформ конкурентов, которые могут предложить более немедленное вознаграждение, платформы, построенные на взаимодействии с сообществом, как правило, дольше сохраняют свою ликвидность, поскольку у участников часто развивается сильное чувство сопричастности к процветанию платформы, что делает их менее склонными к крупномасштабной миграции.

Инновационные функции

Еще одна важная защитная тактика — введение новых функций. Платформа может выделиться среди конкурентов, предоставляя новые функции и инструменты, которые привлекают пользователей, а не просто реагируют на конкурентов. Они могут включать в себя предоставление новых продуктов DeFi, таких как кредитование или фермерство, интеграцию с новыми блокчейнами или предложение сложных торговых альтернатив. 

Как аналитик, я бы перефразировал это заявление следующим образом: расширяя наши предложения за пределы просто рынка ликвидности, мы можем превратить эту платформу во всеобъемлющую экосистему, изобилующую инновационными услугами. В результате этой трансформации другим становится все труднее конкурировать или имитировать то, что мы создали.

Юридические и этические соображения

Обеспокоенность по поводу этики возникает, когда некоторые организации в DeFi рассматриваются как охотящиеся на других, используя стратегии, которые можно считать эксплуататорскими и несправедливыми. Эти действия, которые часто сравнивают с атаками вампиров, истощают ликвидность первоначальных платформ, что может подорвать доверие и сотрудничество внутри децентрализованного финансового сообщества.

В мире децентрализованных финансов (DeFi), где регулирование не такое строгое, такие инциденты, как «нападения вампиров», не остаются незамеченными. Эти опасения связаны с такими проблемами, как недобросовестная конкуренция, манипулирование рынком и даже нарушения прав интеллектуальной собственности. Например, если проприетарный код или коммерческая тайна незаконно копируются или используются, может возникнуть возможность обратиться в суд. Однако проблема заключается в обеспечении соблюдения этих законов из-за децентрализованной архитектуры этих платформ.

Проще говоря, когда вампир (метафора платформы DeFi) охотится на пользователей или ресурсы, это ставит под сомнение честность и сбалансированность системы децентрализованных финансов (DeFi). Хотя конкуренция может привести к появлению новых идей, сомнительно, что некоторые платформы несправедливо используют базу пользователей, созданную исходной платформой, путем преднамеренного и агрессивного откачивания ликвидности. Критики утверждают, что эта практика продвигает среди платформ краткосрочный менталитет «победитель получает все», что может негативно повлиять на репутацию индустрии DeFi.

Следовательно, справедливость должна идти рука об руку с конкуренцией. Платформам крайне важно сопоставить краткосрочные выгоды от агрессивных практик с их влиянием на партнерство и доверие в более широкой сети децентрализованных финансов (DeFi).