Как исследователь с юридическим образованием и опытом работы в криптоиндустрии, я считаю, что тюремный срок Чанпэна «CZ» Чжао за отмывание денег послужит четким сигналом для всей криптоиндустрии. Акцент судьи на общем сдерживании посылает сильный сигнал о том, что соблюдение правил по борьбе с отмыванием денег (AML) не подлежит обсуждению.
По мнению адвоката доктора Аарона Лейна, тюремное заключение основателя Binance Чанпэна «CZ» Чжао за отмывание денег в течение четырехмесячного периода, по-видимому, является серьезным предупреждением для криптоиндустрии: «Добейтесь соблюдения правил».
По словам Лейна, старшего преподавателя права в Мельбурнском центре инноваций в области блокчейна RMIT, основной причиной продолжительности тюремного заключения, по-видимому, является общее сдерживание, о чем он заявил в интервью CryptoMoon.
«Судья направил сигнал не CZ отдельно, а всей отрасли, что к соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег следует относиться серьезно».
Лейн заявил, что у США были веские основания для выдвижения обвинений против Чжао, который 30 апреля признал себя виновным в недостаточном контроле над своими протоколами по борьбе с отмыванием денег.
Хотя обвинения были серьезными, они в первую очередь касались вопросов регулирования, а не откровенного мошенничества, как это было в случае с осуждением Сэма Бэнкмана-Фрида, повлекшим за собой 25-летнее тюремное заключение.
Чжао получил четыре месяца тюремного заключения, что было легче предложенного ему 18-месячного срока, исходя из характера его преступления. Этот срок был значительно короче, чем предложение прокуратуры США о трехлетнем тюремном заключении, которое судья, как сообщается, счел чрезмерным.
Несмотря на заключенное соглашение о признании вины, которое означало, что Чжао отказался от своего права обжаловать любой приговор сроком менее 18 месяцев, судьи по-прежнему обладали значительными полномочиями для вынесения справедливого приговора.
«CZ признал себя виновным, принял на себя ответственность и уже заплатил высокую цену, уйдя с поста генерального директора и приняв штраф в размере 50 миллионов долларов».
Дэвид Чунг, основатель юридической фирмы Creo Legal, поделился с CryptoMoon своей точкой зрения: «Помещение Чжао в тюрьму означает окончательный сигнал для криптовалютного сектора о том, что эпоха нерегулирования подошла к концу.
Как исследователь, я наткнулся на интригующее наблюдение Чанга. Он отметил, что Чжао признал вину исключительно за нарушение законов о борьбе с отмыванием денег, а не за отмывание денег или какую-либо другую преступную деятельность.
«Тюремное заключение может зайти слишком далеко, а существенный штраф и отставка CZ могут быть более уместными, на что Binance уже согласилась».
«Я отсижу свой срок» — Чехия
После слушания приговора Чжао он обратился к X, чтобы выразить свою благодарность своим сторонникам. Он заверил их, что отбудет свой срок в тюрьме, и подчеркнул важность соблюдения действующих законов.
Он выразил намерение отбыть наказание, завершить этот этап своей жизни и переключить свое внимание на следующий этап своего образовательного пути.
В марте Чжао объявил о своих намерениях инициировать образовательное предприятие, предположительно сосредоточив внимание на технологии блокчейна и криптовалютах.
«Наша отрасль вступила в новую фазу», — добавил Чжао. «Соблюдение требований очень важно».
Бывший руководитель Binance признал, что, несмотря на пристальное внимание к платформе, средства пользователей остались в безопасности, что он назвал положительным исходом ситуации.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) подает иск против Чжао по обвинению в неправомерном использовании средств клиентов Binance. Однако Binance опубликовала заявление, опровергающее эти обвинения.
Риск депозита: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Смотрите также
- ПРОГНОЗ ДОЛЛАРА К ШЕКЕЛЮ
- ENA ПРОГНОЗ. ENA криптовалюта
- БИТКОИН ПРОГНОЗ. BTC криптовалюта
- TON ПРОГНОЗ. TON криптовалюта
- PONKE ПРОГНОЗ. PONKE криптовалюта
- LADYS ПРОГНОЗ. LADYS криптовалюта
- COS ПРОГНОЗ. COS криптовалюта
- MUBI ПРОГНОЗ. MUBI криптовалюта
- PEPE ПРОГНОЗ. PEPE криптовалюта
- TIA ПРОГНОЗ. TIA криптовалюта
2024-05-01 09:40