Четыре месяца тюрьмы за Чехию, другой штат США выгоняет Binance.США: расшифровка закона

от

Как аналитик с опытом работы в области права и финансов, я нахожу интригующим недавний приговор Чанпэну «CZ» Чжао, бывшему генеральному директору Binance, к четырем месяцам тюремного заключения за нарушение законов США об отмывании денег. Хотя приговор Чжао может показаться мягким по сравнению с трехлетним сроком, требуемым прокурорами, важно понимать контекст этого дела.

📢 Скучно ждать банальных слухов? В Новости Сегодня подают свежие факты с привкусом крипто-безумия – все с огоньком!

Присоединиться в Telegram

Американский судья приговорил к четырем месяцам тюремного заключения бывшего генерального директора Binance Чанпэна «CZ» Чжао из-за нарушения им американских правил по отмыванию денег.

Обвинение предложило три года тюремного заключения для бывшего генерального директора Binance из-за его неспособности поддерживать адекватную программу по борьбе с отмыванием денег (AML) во время его пребывания на бирже криптовалют. Впоследствии он признал вину по этим обвинениям.

По словам судьи Ричарда Джонса, не было представлено никаких доказательств того, что Чжао знал о каких-либо конкретных незаконных сделках в Binance, что противоречит доводам обвинения о продлении его приговора с 18 месяцев до трех лет.

Как аналитик, я бы перефразировал это так: после шести долгих лет расследования властями США действий бывшего руководителя и его криптоимперии четырехмесячный тюремный срок и миллиарды долларов штрафов могут показаться некоторым наблюдателям снисходительными.

Как исследователь, изучающий уголовное правосудие и политику вынесения приговоров, я считаю, что основной причиной назначения срока тюремного заключения является в первую очередь удержание потенциальных правонарушителей от совершения преступлений. Эта концепция называется общим сдерживанием.

По словам Лейна, у США были веские причины для выдвижения обвинений против Чжао. Хотя обвинения были серьезными, они подпадали под нормативную категорию и не соответствовали строгости приговора Сэма Бэнкмана-Фрида за мошенничество, в результате которого он был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Есть множество голосов, как внутри, так и за пределами криптовалютного сообщества, выражающих недоумение по поводу несопоставимого обращения, применяемого к этим двум гигантам отрасли со стороны правовой системы США.

Недавно Орегон присоединился к пяти другим штатам, предпринявшим действия против Binance.US, отозвав, приостановив или отказавшись продлить лицензию на деятельность в штате. Это решение было принято после серии аналогичных шагов в 2024 году.

Нигерийский суд отложил судебный процесс над руководителями Binance

Юридическая команда Binance отметила, что им еще предстоит получить необходимые документы для рассмотрения обвинений в отмывании денег против компании, ее директора по соблюдению нормативных требований Тиграна Гамбаряна и регионального менеджера Надима Анджарваллы.

Суд должен был начаться 2 мая, однако сообщается, что судья отложил заседание до 17 мая, предоставив адвокатам больше времени для изучения соответствующих документов.

В этом конкретном судебном вопросе Binance, Гамбарян и Анджарвалла сталкиваются с обвинениями в отмывании денег, выдвинутыми Комиссией Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям. Однако эти обвинения отличаются от обвинений в уклонении от уплаты налогов, выдвинутых против них. Обе стороны заявили о своей невиновности в ответ на дело об отмывании денег.

Основатель BTC-e признал себя виновным в отмывании 9 миллиардов долларов

Александр Винник, один из сооснователей криптовалютной биржи BTC-e, признал свою вину по делу о сговоре по отмыванию денег. Признание стало частью более масштабного расследования незаконных транзакций на платформе в период с 2011 по 2017 годы.

Как исследователь, изучающий случай BTC-e, я обнаружил, что под руководством Винника эта криптовалютная биржа облегчила транзакции на сумму более 9 миллиардов долларов и привлекла клиентуру из более чем одного миллиона пользователей по всему миру. Значительное количество этих пользователей проживало в США.

Министерство юстиции подчеркнуло, что платформа использовалась для очистки грязных денег, полученных в результате незаконной деятельности, такой как компьютерные взломы, схемы вымогательства и торговля наркотиками.

Минюст США обвиняет Роджера Вера в налоговом мошенничестве

Министерство юстиции обнародовало обвинения против Роджера Вера, известного раннего биткойн-инвестора, которого часто называют «Биткойн-Иисус». Вер был взят под стражу в Испании на основании ордеров США, которые обвиняют его в мошенничестве с использованием почты, уклонении от уплаты налогов и подаче ложных налоговых деклараций. По данным американских властей, Вер не задекларировал около 48 миллионов долларов прибыли от продажи биткойнов и других активов Налоговой службе.

В обвинительном заключении утверждается, что Вер обвиняется в завладении примерно 70 000 биткойнов (BTC) в июне 2017 года, до значительного скачка цен. Утверждается, что затем он продал значительную часть этих биткойнов примерно за 240 миллионов долларов. Власти США объявили о своем намерении доставить Вера из Испании обратно в Соединенные Штаты, чтобы предстать перед судом.

Смотрите также

2024-05-06 22:16