Chainaанализ поможет Tether отслеживать вторичный рынок на предмет незаконной деятельности

от

Как криптоинвестор с опытом работы в отрасли, я видел немало споров вокруг стейблкоинов, таких как Tether (USDT). Недавнее объявление о том, что Tether будет сотрудничать с Chainaанализом для мониторинга вторичного рынка USDT и выявления кошельков, связанных с незаконными или санкционированными адресами, на мой взгляд, является долгожданным событием.

🚀 Прокачай свой крипто-радар! В Ракете новости летят быстрее, чем кометы – не пропусти ни одной прибыли!

Присоединиться в Telegram

Tether может отслеживать вторичный рынок своих стейблкоинов с помощью новой функции, разработанной Chainaанализом, ведущей фирмой по анализу блокчейнов. Это нововведение дает Tether возможность собирать рыночную информацию и выявлять кошельки, потенциально связанные с подозрительными учетными записями или учетными записями, на которые наложено эмбарго.

Проще говоря, новый подход включает в себя различные инструменты. Tether раскрыла четыре ключевых компонента в своем недавнем обновлении веб-сайта. Инструмент мониторинга санкций генерирует записи о запрещенных организациях и связанных с ними транзакциях. Тем временем Детектор незаконных переводов выявляет подозрительные транзакции, которые могут быть связаны с финансированием терроризма или аналогичной незаконной деятельностью.

Классификация Tether разделит владельцев USDT на отдельные группы, например, биржи или нелегальные рынки. Углубленное изучение будет сосредоточено на известных держателях USDT и их транзакциях. По словам генерального директора Tether Паоло Ардоино:

«Наше сотрудничество с Chainaанализом знаменует собой поворотный шаг в нашей постоянной приверженности обеспечению прозрачности и безопасности в криптовалютной индустрии. […] Это сотрудничество укрепляет наш активный подход к защите нашей экосистемы от незаконной деятельности».

Как криптоинвестор, я заметил сотрудничество Tether с властями 43 юрисдикций в борьбе с незаконной деятельностью. Тем не менее, стейблкоин подвергался критике из-за его предполагаемого участия в преступной деятельности и финансировании терроризма.

Я столкнулся с вопросом, в котором сенатор Синтия Ламмис и представитель Френч Хилл выразили обеспокоенность по поводу моей роли в нападениях ХАМАС на Израиль в октябре. Они написали письмо генеральному прокурору Меррику Гарланду с просьбой провести расследование моей деятельности и деятельности Binance, подразумевая, что мы умышленно нарушаем применимые законы о санкциях.

Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) опубликовало в январе отчет, в котором критиковало участие криптовалют, в частности Tether (USDT), в финансировании организованной преступности в Восточной и Юго-Восточной Азии. В ответ Tether заявила, что УНП ООН игнорирует возможности отслеживания USDT.

Tether подвергся критике за недостаточную финансовую прозрачность. Стоимость USDT в настоящее время составляет 109,8 миллиарда долларов, что значительно превышает стоимость его ближайшего конкурента USD Coin (USDC) с рыночной капитализацией всего в 33,9 миллиарда долларов.

Смотрите также

2024-05-02 23:54