Центральный банк Нигерии заморозит учетные записи пользователей Bybit, KuCoin, OKX и Binance

от

Центральный банк Нигерии (CBN) приказал банкам и финансовым учреждениям внутри страны обнаруживать и отмечать всех клиентов, участвующих в сделках с биржами цифровых валют. Эти идентифицированные счета затем должны быть ограничены в дальнейших операциях в течение шести месяцев.

🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!

Присоединиться в Telegram

Приказ «Опубликовано без дебетования» (PND) — это команда банка или финансовой организации ограничить определенные действия на счете клиента. При действии этого ограничения владелец счета не может осуществлять дебетовые операции, в том числе снятие средств и платежи, с использованием указанного счета.

На основании уведомления, распространенного CryptoMoon, Центральный банк Нигерии назвал Bybit, KuCoin, OKX и Binance нелицензированными криптовалютными биржами, то есть им не разрешено вести бизнес на территории Нигерии.

Банк выпустил предупреждение о том, что он будет выявлять и принимать меры против лиц, которые, по их подозрениям, участвуют в незаконных транзакциях USDT (Tether) на указанных биржах, уделяя особое внимание тем, кто использует методы одноранговой торговли (P2P).

CBN сделал противоречивое заявление: на данный момент регулируемым финансовым учреждениям запрещено иметь дело с криптовалютами или осуществлять платежи на криптовалютных биржах. Тем не менее, предыдущий запрет, снятый в декабре 2023 года, позволил банкам обрабатывать транзакции, связанные с обменом криптовалютами.

Прошло около двух лет с тех пор, как ЦБ ослабил введенное ранее ограничение, запрещающее банкам вообще иметь дело с цифровыми валютами.

В своем тогдашнем заявлении CBN признал, что растущий во всем мире интерес и использование криптовалют сделали жесткие ограничения, установленные для финансовых учреждений в 2021 году, более недействительными.

Несмотря на быструю потерю стоимости найры, вызвавшую уровень инфляции в 29,9%, правительство в ответ сосредоточило свое внимание на криптовалютных платформах. Веб-сайты, связанные с неофициальной торговлей криптовалютой, известные своими неофициальными оценками в найрах, были заблокированы правительством.

В 2023 году Binance подверглась тщательной проверке после предупреждений Центрального банка Нигерии (CBN) о потенциально подозрительных финансовых операциях, происходящих на нигерийской платформе Binance.

В 2023 году генеральный директор Центрального банка Нигерии Олайеми Кардосо сообщил, что на платформе Binance было совершено транзакций на сумму около 26 миллиардов долларов с участием нигерийских источников или пользователей, без отслеживания их конкретного происхождения.

Проще говоря, Binance испытывает больше трудностей в Нигерии, поскольку там взят под стражу ее руководитель Тигран Гамбарян, в настоящее время проживающий в США. Его обвиняют в пяти преступлениях, связанных с отмыванием денег, после обсуждения с властями Нигерии вопросов регулирования Binance.

Надим Анджарулла, один из исполнительных представителей Binance, участвовавший в переговорах с властями Нигерии по вопросам регулирования, сумел избежать плена и позже был найден в Кении. Сейчас он проходит процедуру экстрадиции из этой страны.

Смотрите также

2024-04-24 12:11