Биткоин-инвестору приказали передать криптоключи по знаковому налоговому делу

от

Жителю Техаса, который инвестировал в Биткойн на ранней стадии, было приказано передать секретные ключи, пароли и коды доступа к его криптовалютным кошелькам из-за вынесенного судом запретительного судебного приказа после его приговора в декабре к двум годам тюремного заключения за уплату налогов. уклонение.

🚀 Прокачай свой крипто-радар! В Ракете новости летят быстрее, чем кометы – не пропусти ни одной прибыли!

Присоединиться в Telegram

Проще говоря, Фрэнк Ричард Альгрен III, который исказил свои доходы от продажи биткойнов (BTC) на сумму более 3,7 миллиона долларов в период с 2017 по 2019 год, обязан выплатить правительству США примерно 1,1 миллиона долларов в качестве возмещения.

Судья Роберт Питман в Федеральном суде Остина 6 января поручил Альгрену, а также всем в его кругу, например членам семьи, знакомым или представителям, раскрыть и доставить любые аппаратные или программные устройства, хранящие его криптовалюту, вместе со всеми общедоступными ключами. , закрытые ключи, фразы восстановления (начальные фразы) или пароли (парольные фразы).

Кроме того, Питман поручил заинтересованным сторонам раскрыть все криптокошельки, связанные с Bitcoin, Bitcoin Cash (BCH), Bitcoin Gold (BTG), Ether (ETH) и Litecoin (LTC). Он запретил любое перемещение криптовалюты Альгрена без предварительного разрешения суда — сюда входят любые действия, которые могут замаскировать, обесценить или уменьшить их стоимость, за исключением регулярных ежемесячных расходов на проживание.

Приказ остается в силе до тех пор, пока Альгрен не выполнит любую предписанную судом реституцию, если только в новом постановлении суда не указано иное.

В сентябре 2024 года Альгрен признал вину за подачу фальсифицированной налоговой декларации и в декабре того же года получил приговор.

В 2015 году, когда цена биткойна достигла примерно 465 долларов, он купил около 1366 биткойнов через Coinbase. Позже в 2017 году он продал примерно половину из них примерно по 5800 долларов за биткойн, на общую сумму около 3,7 миллиона долларов. Однако он завысил первоначальную стоимость биткойнов в своей налоговой декларации за 2017 год, что привело к занижению фактического прироста капитала.

Как исследователь, я обнаружил, что у меня есть биткойны, которые я продал за более чем полмиллиона долларов в 2018 и 2019 годах. Однако я не указывал эти продажи в своих налоговых декларациях. Обвинение утверждает, что я использовал различные тактики, чтобы скрыть особенности этих транзакций, в том числе использовал различные цифровые кошельки, осуществлял денежные переводы лично и использовал миксеры для сокрытия деталей этих финансовых обменов.

Общие налоговые потери от всех его действий составляют более 1 миллиона долларов. 

Ему также приказано отбыть один год условно-досрочного освобождения сверх 24-месячного тюремного заключения. 

По словам Люси Тан, исполняющей обязанности главы Хьюстонского полевого офиса IRS-Criminal Investigation, дело Альгрена стало новаторским случаем, поскольку оно представляло собой первоначальный судебный процесс по уголовному делу об уклонении от уплаты налогов, сосредоточенный исключительно на криптовалюте.

Смотрите также

2025-01-08 07:09