Криптовалютная биржа BingX позволяет попавшим под санкции иранским пользователям обходить ограничения.
На открытой торговой площадке свободно демонстрируется иранская версия их сайта, а представители общаются на персидском языке на авторизованном форуме биржи в Telegram.
Согласно одной из интерпретаций, платформа Bing X приветствует иранских пользователей и позволяет осуществлять аутентификацию с использованием национального удостоверения личности.
Платформа дополнительно предлагает конвертацию иранских риалов в Tether (USDT) через свою систему, но такие транзакции запрещены под юрисдикцией Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.
С 1979 года Иран столкнулся с многочисленными санкциями, введенными как Соединенными Штатами, так и Организацией Объединенных Наций. Основными причинами этих санкций являются предполагаемые нарушения Ираном международного права различными способами. Некоторые из этих предполагаемых нарушений включают завладение активами, принадлежащими американскому бизнесу, финансирование терроризма и обогащение урана с целью производства ядерного оружия. Однако Иран решительно опровергает эти обвинения.
Централизованные обмены криптовалютами обычно запрещены для граждан Ирана из-за санкций, что приводит к риску быть исключенными из рынков США и международных рынков, если они будут участвовать в транзакциях с резидентами Ирана.
Согласно правилам OFAC, иностранные финансовые учреждения (FFI) могут столкнуться с такими последствиями, как «санкции в отношении корреспондентских и сквозных счетов, а также замораживание активов», если они невольно участвуют в известных им операциях с иранскими риалами.
Похоже, на платформе BingX иранский риал, на который распространяются санкции OFAC, можно напрямую обменять на другие криптовалюты.
По данным CoinMarketCap, ежедневный объем торгов на BingX превышает 974 миллиона долларов, что ставит ее в двадцатку крупнейших криптовалютных бирж мира.
Согласно собственному сайту, эта биржа юридически зарегистрирована как поставщик финансовых услуг в Литовской Республике, что позволяет ей вести бизнес в Европейском Союзе. Кроме того, он имеет лицензию на деятельность по обмену цифровой валюты в Австралии и осуществляет операции из Сингапура.
Проще говоря, финансовые учреждения в Австралии и Литве, как и во всем мире, обязаны соблюдать санкции США против организаций в таких странах, как Иран, а также любые ограничения, наложенные их собственными правительствами или Европейским Союзом.
Несмотря на определенные условия, платформа открыто приглашает пользователей из Ирана взаимодействовать с ней в своих социальных сетях и на веб-сайтах до ноября 2021 года, когда она называлась Bingbon.
По сообщениям, BingX, основанная Джошем Лу в 2018 году, обслуживает более 10 миллионов пользователей. Гражданство основателя в настоящее время публично не разглашается.
Представитель BingX упомянул, что Иран входит в число стран с ограничениями на обслуживание. Однако важно отметить, что это не полный запрет на предоставление услуг. Кроме того, BingX продвигает свои услуги иранских риалов и позволяет пользователям покупать и продавать Tether, используя риалы, на своей платформе.
BingX — не единственная криптовалютная биржа с лицензированным статусом, которая, как сообщается, нашла способы обойти ограничения на транзакции с участием пользователей из Ирана.
В июле 2022 года агентство Reuters сообщило, что Binance, крупнейшая в мире биржа криптовалют, предоставляет услуги жителям Ирана. Однако Binance оспорила это обвинение, объяснив, что они строго соблюдают правила санкций.
В ноябре 2023 года биржа достигла соглашения с Министерством юстиции США и Казначейством США на сумму 4,5 миллиарда долларов. Они признали, что не приняли должным образом меры по борьбе с отмыванием денег. Их бывший генеральный директор Чанпэн Чжао также признался в нарушении Закона о банковской тайне.
В мае 2023 года криптовалютная биржа Poloniex согласилась выплатить штраф в размере 7,6 миллиона долларов Управлению по контролю за иностранными активами (OFAC) за то, что она не проверяла пользователей из Крыма, Кубы, Ирана, Судана и Сирии, которые зарегистрировались до того, как биржа ввела функцию «Знай своего». Процедуры клиента.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
2024-04-12 23:06