Как исследователь с опытом работы в области финансового регулирования и криптовалют, я нахожу случай участия Джона Луи Энтони Бигаттона в продвижении Bitconnect тревожным. Обвинения против Bitconnect, который включает в себя деятельность по схеме Понци, которая лишила жертв мошенничества на сумму более 2,4 миллиарда долларов, вызывают тревогу.
Австралиец признал свою роль в маркетинге предложений по кредитованию в криптовалюте для рухнувшей платформы Bitconnect, которая, как известно, связана со схемой Понци. Эту ныне распущенную биржу, находящуюся под следствием с 2018 года, обвиняют в выманивании у инвесторов более 2,4 миллиарда долларов.
«Австралийская комиссия по ценным бумагам и биржам (ASIC) заявила, что г-н Бигаттон давал финансовые консультации по поводу кредитной платформы, не имея необходимой лицензии или разрешения на предложение финансовых услуг в Австралии».
Согласно обвинениям Австралийской комиссии по ценным бумагам и инвестициям (ASIC), Джон Луис Энтони Бигаттон выступал в качестве национального промоутера BitConnect и шесть раз давал финансовые консультации в различных местах по всей Австралии. Этот совет был дан в ходе четырех семинаров и в двух публикациях в социальных сетях.
«Г-н Бигаттон проводил рекламную деятельность BitConnect и Кредитной платформы в социальных сетях, на семинарах, которые он проводил в различных местах по всей Австралии, а также посредством личных встреч с инвесторами».
Кредитная платформа BitConnect рекламировалась как выгодная инвестиционная перспектива, побуждая людей приобретать монеты BitConnect (BCC) через их веб-сайт.
Сообщается, что инвесторам было разрешено кредитовать BCC на определенный срок по повышенным процентным ставкам. Однако они отказались от контроля над своими кредитами и не имели возможности вернуть свои инвестиции до истечения срока кредита. IRS подозревает, что структура этого соглашения функционировала как схема Понци, при которой первоначальные инвесторы BitConnect получали выплаты за счет средств последующих инвесторов.
Слушание по приговору назначено на 5 июля.
В феврале 2016 года была представлена BitConnect, предлагающая платформу и собственную цифровую валюту. Однако в январе 2018 года проект был остановлен, что привело инвесторов в смятение, поскольку основатели предположительно скрылись со своими средствами.
В начале 2023 года Окружной суд Южного округа Калифорнии обязал возместить ущерб в размере семнадцати миллионов долларов из-за мошеннической бизнес-схемы, которая обнаружилась несколькими годами ранее.
Как исследователь, изучающий последствия инвестиционной схемы BitConnect, я могу вам сказать, что некоторые жертвы, ставшие жертвами этого многомиллиардного крипто-мошенничества, обрели облегчение, когда суд постановил выделить им часть фонда реституции в размере 17 миллионов долларов.
Местонахождение основателя Сатиша Кумбхани до сих пор неизвестно.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное крипто-наследие по мере нарастания противоречий
2024-05-18 08:48