Как опытный аналитик с многолетним опытом работы на финансовых рынках, я все больше обеспокоен размытием границ между религией и финансами, особенно когда это связано с обвинениями в мошенничестве и неправомерных действиях. Дело Франсье Обандо Пинильо, пастора, обвиненного в использовании криптосхемы Понци, является ярким примером этой тревожной тенденции.
Совет по ценным бумагам и биржам (в данном случае Комиссия по торговле товарными фьючерсами) подал иск против пастора, утверждая, что он обманул около 1500 человек, торгуя финансовой пирамидой. Сообщается, что в эту группу входят посетители церкви, базирующейся в Вашингтоне, округ Колумбия, и комиссия утверждает, что они в совокупности внесли в эту мошенническую операцию около 6 миллионов долларов.
10 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что подала жалобу на Франсиера Обандо Пинильо, обвиняя его в мошеннической деятельности и нецелевом использовании средств в рамках того, что они называют многоуровневым маркетинговым мошенничеством.
Как крипто -инвестор, я оказался в особой ситуации, когда узнал о пасторе по имени Пинилло, которого обвинили в вводящих в заблуждение заявлениях относительно предполагаемой торговой платформы. По -видимому, эта платформа пообещала поощрять своих пользователей через исключительную крипто -торговую торговлю. Эти обвинения были сделаны в жалобе 9 декабря, поданной в Федеральный суд Спокана Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
По данным регулирующего органа, с 1 ноября 2021 года по 31 декабря 2023 года Пинильо занимал должность генерального директора Solanofi, Solano Partners Ltd. и Solano Capital Investments. Он заявил, что эти компании создали «экосистему Солано» и что он управлял транзакциями с использованием биткойнов (BTC), эфира (ETH), Tether (USDT) и других цифровых валют от имени клиентов.
По данным CFTC, Пинилло заверил клиентов, что они могут получать доход до 34,9% каждый месяц через Solanofi, платформу, которая, как утверждается, использует торгового бота и дополнительное программное обеспечение для транзакций с криптовалютой.
Через платформу под названием Solanofi 2.0 клиентам была предоставлена услуга по хранению биткойнов, Ethereum, Solana (SOL), USDT и Dogecoin (DOGE), которая обещала возврат пользователям, как указано в иске.
В схеме, обвиненной CFTC, пользователям был предоставлен онлайн-интерфейс, который показывал такие данные счета, как балансы, доходы, и даже давал 15%-ный стимул за приглашение других зарегистрироваться, предлагая 15%-ную реферальную комиссию.
«Эти заявления и выписки со счетов были ложными», — говорится в жалобе CFTC.
В этом сценарии не было активного программного обеспечения для алгоритмической торговли, клиентских счетов и реальных сделок или доходов. Вместо этого обвиняемые незаконно использовали все цифровые и денежные средства, которые им переводили клиенты.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами заявила, что эти клиенты, которые имеют минимальные знания или вообще не имеют знаний о сделках с цифровыми активами, торговле товарными процентами и размещении цифровых активов, были намеренно выбраны в качестве целей.
В ходе анализа я обнаружил, что обращения обвиняемого были преимущественно на испанском языке, что позволило ему злоупотреблять своей доверенной ролью пастора.
Регулирующий орган намерен вернуть средства обманутым потребителям, конфисковать все доходы от плана, ввести запрет на торговлю и добиться долгосрочного постановления суда для предотвращения дальнейшей подобной деятельности.
Подробности о юридическом представительстве Пинилло на данный момент недоступны. Никакого ответа от Пинилло не было получено после отправки запроса на комментарий через социальные сети.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2025
- Что будет с Dymension: прогнозы цен на криптовалюту DYM
- Акции Лента прогноз. Цена акций LENT
- Что будет с эфириумом: прогнозы цен на криптовалюту ETH
- Что будет с Official Trump: прогнозы цен на криптовалюту TRUMP
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Что будет с Ava AI: прогнозы цен на криптовалюту AVA
- Вы не поверите, сколько будут стоить токены AI в 2025 году!
- Что будет с aixbt by Virtuals: прогнозы цен на криптовалюту AIXBT
2024-12-11 09:21