Как опытный исследователь с обширным опытом работы в сложном мире криптовалют и их юридических последствий, я глубоко обеспокоен недавним провалом, связанным с запуском мемкоина HAWK Хэли Уэлч. Быстрое падение стоимости, обвинения в инсайдерской торговле и обвинения в снайперской атаке — это тревожные сигналы, требующие внимания.
Спорное внедрение мемкоина HAWK на этой неделе влиятельным лицом Хэли Уэлч было запятнано обвинениями в манипулировании рынком и инсайдерской торговле, в результате чего токен упал на ошеломляющие 91% всего за несколько часов.
Юрий Брисов, партнер юридической фирмы Digital and Analogue Partners, утверждает, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) имеет полномочия возбуждать гражданские иски о мошенничестве с ценными бумагами против HAWK, если она подпадает под тест Хоуи как инвестиционный контракт. Это повлечет за собой обвинения в искажении фактов или обмане при продаже этих ценных бумаг. Кроме того, Министерство юстиции (DOJ) потенциально может возбудить уголовные обвинения, такие как мошенничество с использованием электронных средств или отмывание денег, особенно когда есть доказательства преднамеренного обмана или финансовых правонарушений.
4 декабря состоялась презентация мемкоина Уэлча HAWK. На мгновение он достиг впечатляющей суммы в 490 миллионов долларов, но затем резко упал более чем на 90%, упав до 30 миллионов долларов всего за несколько часов.
Запуск столкнулся с обвинениями в инсайдерской торговле, а также с подозрениями, что поставки были почти монополизированы горсткой аккаунтов. У него также были проблемы, связанные с взиманием чрезмерных сборов и практикой, известной как «снайперская стрельба».
По словам Брисова, то, связаны ли обвинения с инсайдерской торговлей, зависит от того, относится ли токен к категории ценных бумаг.
«Инсайдерская торговля традиционно предполагает торговлю ценными бумагами на основе существенной, закрытой информации, что нарушает обязанность доверия или конфиденциальности. В контексте криптовалют правовая база все еще развивается. Если бы команда Уэлча располагала закрытой информацией о запуске токена или имела заранее разработанные стратегии по продаже значительной части поставок, что привело бы к падению цены токена, такие действия могли бы быть расследованы в соответствии с законами о мошенничестве или манипулировании рынком».
В публичной сфере Уэлч открыто заявила, что ни ее команда, ни какие-либо влиятельные фигуры, тесно связанные с ними, не занимались инсайдерской торговлей.
«Команда не продала ни одного токена, и ни одному KOL не был предоставлен 1 бесплатный токен», — сказала она в сообщении X от 5 декабря.
«Мы старались остановить снайперов, как могли, за счет высоких комиссий в начале запуска на Метеоре».
Однако агрегированные данные Dexscreener и Solana Block Explorer Solscan показывают строку из более чем 80 адресов кошельков, которые не приобрели токен — что позволяет предположить, что токены им были выделены до запуска — все из которых продали свои активы HAWK с прибылью от 10 000 до 365 000 долларов США. .
Джони Пирович, эксперт по правовым вопросам криптовалют в B’das*l, заявил CryptoMoon, что любое доказательство торговли, основанное на конфиденциальной информации, увеличит потенциальные штрафы, если Уэлч и ее команда столкнутся с юридическими последствиями в будущем.
Использование конфиденциальной информации в личных целях само по себе является серьезной юридической проблемой, но умышленный обман или введение общественности в заблуждение усугубляет серьезность возникшей ситуации, как заявил Пирович.
Ответственность за запуск мем-монеты зависит от того, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) классифицирует криптовалюты на американской территории. В настоящее время большинство цифровых токенов де-факто считаются ценными бумагами SEC под руководством Гэри Генслера, что означает, что любой, кто выпускает токен, должен зарегистрироваться в агентстве, прежде чем сделать это. Тем не менее, остается неясным, как будут классифицировать мем-монеты.
Проще говоря, согласно заявлению Брисова, если мем-монета продается в расчете на то, что инвесторы получат прибыль благодаря усилиям ее промоутеров, она может быть классифицирована как ценная бумага.
По словам Кэтрин Уми, младшего партнера OnChain Advisors, если обвинения подтвердятся и токены будут классифицированы как ценные бумаги, могут возникнуть различные потенциальные юридические нарушения. Они могут включать обвинения в недостаточном раскрытии информации, отказе от регистрации в качестве брокера, участии в незарегистрированной брокерско-дилерской деятельности, нарушении Закона об инвестиционных консультантах, а также в том случае, если команда проигнорировала правила борьбы с отмыванием денег (AML) и правила «Знай своего клиента» (KYC). им также могут быть предъявлены обвинения в соответствии с Законом о банковской тайне и Законом о патриотизме.
Как аналитик, я не могу не упомянуть потенциальный сценарий, при котором Министерство юстиции может вмешаться в случае предъявления уголовных обвинений. Это основано на их недавней деятельности, такой как приговор основателю крипто-микшера Bitcoin Fog к 12,5 годам тюремного заключения.
Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) имеет право налагать гражданские штрафы, а группы инвесторов имеют возможность коллективно подать иск против соответствующей стороны.
Наказания за мошенничество с ценными бумагами могут варьироваться от огромных финансовых санкций вплоть до возможного 25-летнего тюремного заключения, тогда как преступления, связанные с манипулированием рынком, могут повлечь за собой штрафы в размере до 5 миллионов долларов или тюремное заключение на срок до 20 лет.
Пирович добавил, что до сих пор не совсем ясно, считаются ли мемкоины ценными бумагами на территории США. Кроме того, более про-криптовалютный подход при новой администрации Дональда Трампа может привести к радикальному изменению правового режима криптоактивов в ближайшие месяцы.
Тем не менее, Пирович отметил, что обычные люди испытывают растущий ущерб и финансовые неудачи, занимаясь торговлей монетами-мемами.
Было бы желательно, чтобы Хэйли и ее команда немедленно наняли адвоката, учитывая недавние события, потенциальное воздействие на других и обвинения, выдвинутые против них. Эти вопросы весьма тревожны.
Дополнительный репортаж Йохана Юна.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Financial Times приносит «извинения» биткойнерам после 13 лет критики
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с XRP: прогнозы цен на криптовалюту XRP
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Что будет с The Graph: прогнозы цен на криптовалюту GRT
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Акции ОВК прогноз. Цена акций UWGN
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Что будет с Celestia: прогнозы цен на криптовалюту TIA
2024-12-06 17:09