Как опытный аналитик с многолетним опытом работы в финансовом и технологическом секторах, я все больше заинтригован стратегическим акцентом Австралии на регулировании криптовалютной индустрии, особенно крипто-банкоматов. Имея опыт понимания как потенциальных рисков, так и преимуществ, которые приносят новые технологии, я убежден, что шаг AUSTRAC является разумным.
Главный финансовый надзорный орган Австралии определил криптовалюты как ключевую область деятельности в наступающем году, и они формируют специализированную группу для расследования и принятия мер в отношении поставщиков биткойн-банкоматов (банкоматов), которые могут нарушать правила по борьбе с отмыванием денег.
Согласно заявлению, сделанному 6 декабря, глава Австралийского центра отчетов и анализа транзакций (AUSTRAC) Брендан Томас сообщил, что их внимание будет направлено на сектор криптовалют, начиная с 2025 года.
Как криптоэнтузиаст, я не могу не заметить привлекательность этих цифровых валют и банкоматов для отмывающих деньги. Благодаря своей глобальной доступности и быстрым, неотслеживаемым транзакциям они служат привлекательным методом для такой деятельности.
«Это первый шаг в стремлении AUSTRAC сократить преступное использование криптовалюты в Австралии. Мы сосредоточимся на этой отрасли в течение следующего года».
Мне как исследователю поручено обеспечить соблюдение операторами криптовалютных банкоматов набора минимальных стандартов в соответствии с рекомендациями AUSTRAC. Это сделано для снижения вероятности проведения незаконных операций с наличными деньгами через эти машины.
Известными поставщиками криптовалютных банкоматов в Австралии являются Coinflip (680 автоматов), Localcoin (465) и Cryptolink (75).
Операторы криптовалютных банкоматов (банкоматов) в настоящее время обязаны регистрироваться в AUSTRAC, осуществлять постоянный надзор за транзакциями и выполнять процедуры идентификации клиентов, включающие проверку пользовательских данных.
Кроме того, они обязаны сообщать о любом подозрительном поведении и подавать отчеты о пороговых значениях для операций с наличными, превышающих 10 000 австралийских долларов (приблизительно 6 500 долларов США) при пополнении или снятии средств.
Как исследователь, я заявил, что те, кто игнорирует закон во время своей деятельности, могут столкнуться с потенциально серьезными финансовыми последствиями.
С ростом внедрения криптовалют мы можем ожидать увеличения связанной с ними незаконной деятельности. Вот почему наша целевая группа стремится прекратить операции высокого риска, не соответствующие требованиям.
В Австралии последствия отмывания денег могут распространяться на тюремное заключение на срок до 12 лет и финансовые штрафы на сумму до 158 400 австралийских долларов (или примерно 102 072 долларов США) с возможностью отбытия обоих наказаний.
Если сумма отмытых денег превысит 1 000 000 австралийских долларов (один миллион австралийских долларов), это может повлечь за собой тюремное заключение на срок до 25 лет и/или штраф в размере 333 000 австралийских долларов (триста тридцать три тысячи австралийских долларов).
Австралия становится центром криптовалютных банкоматов
Австралия занимает третье место по величине расположения банкоматов (банкоматов) биткойнов (BTC) и криптовалют. Согласно данным Coin ATM Radar, в настоящее время доступно более 1302 таких банкоматов, что представляет собой значительное увеличение по сравнению с первоначальными 67 банкоматами, наблюдавшимися в августе 2022 года.
В AUSTRAC зарегистрировано около 400 бирж цифровых валют, однако лишь ограниченное число этих платформ фактически используют криптовалютные банкоматы (банкоматы).
Исторически внедрение криптовалютных банкоматов (банкоматов) в Австралии происходило постепенно. Однако к концу 2022 года интерес к нему резко возрос, поскольку все больше частных компаний начали инвестировать в этот сектор.
В апреле 2023 года я оказался среди гигантов: количество биткойн-банкоматов в Австралии превысило количество биткойн-банкоматов в таких густонаселенных регионах, как Китай, Япония, Сингапур и Индия, что стало важной вехой для меня как криптоинвестора.
В настоящее время Соединенные Штаты лидируют в мире по количеству биткойн-банкоматов, насчитывая около 31 647 автоматов, на которые приходится более 81% международного рынка. Следом за ней следует Канада, на которую приходится около 7,8% мирового рынка с 3022 криптовалютными банкоматами.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с XRP: прогнозы цен на криптовалюту XRP
- Что будет с The Graph: прогнозы цен на криптовалюту GRT
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Акции ОВК прогноз. Цена акций UWGN
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Акции Эн+ прогноз. Цена акций ENPG
- Что будет с Algorand: прогнозы цен на криптовалюту ALGO
2024-12-06 05:15