Как опытный криптоинвестор, получивший изрядную долю ударов и синяков от этой поездки на американских горках, которую мы называем рынком цифровых активов, я не могу не испытывать смешанные эмоции, услышав о рекордных 17,1 миллиардах долларов США, предоставленных CFTC для финансовой помощи 2024 год. С одной стороны, приятно видеть, что власти принимают меры против мошеннической деятельности в нашей отрасли. С другой стороны, я не могу не задаться вопросом, не является ли это просто еще одной главой бесконечной саги «Крипто: Где Дикий Запад встречается с Уолл-стрит».
В 2024 финансовом году Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) установила новый рекорд, предоставив финансовую помощь в размере 17,1 миллиарда долларов США, в основном в результате принудительных мер, связанных с вопросами криптовалюты.
5 декабря Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) объявила, что общая сумма предоставленной финансовой помощи составила 2,6 миллиарда долларов в виде гражданских денежных штрафов (CMP) и ошеломляющие 14,5 миллиардов долларов в виде возврата долгов и реституции.
Как аналитик, я могу подтвердить, что значительная часть нашего недавнего прогресса может быть связана с агрессивными действиями нашего агентства против несуществующей криптовалютной биржи FTX, которая пережила крах в ноябре 2022 года.
В результате дела FTX была выплачена рекордная компенсация и штраф в размере 12,7 миллиардов долларов США за правонарушения, что стало крупнейшим возмещением потерпевшим и штрафами, когда-либо наложенными Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
FTX и Binance возглавят программу восстановления CFTC в 2024 году
Иск CFTC против FTX касался исков о мошенничестве против биржи, ее дочерней фирмы Alameda Research и нескольких руководителей, включая основателя Сэма Бэнкмана-Фрида. В рамках урегулирования было предусмотрено возмещение 8,7 миллиардов долларов США и возвращение 4 миллиардов долларов США, что сделало это крупнейшее возмещение в истории агентства.
В марте Бэнкман-Фрид был приговорен к 25 годам тюремного заключения, а иск Комиссии по торговле товарными фьючерсами против FTX все еще продолжается, согласно их заявлению.
Согласно заявлению, судебные разбирательства против других ответчиков, таких как соучредитель FTX Гэри Ван, Кэролайн Эллисон, которая раньше была со-генеральным директором Alameda, и, отдельно, Нишад Сингх (ранее совладелец FTX), продолжаются.
В иске против криптовалютной биржи Binance ее основатель Чанпэн Чжао и другие высокопоставленные чиновники были вынуждены конфисковать 150 миллионов долларов из личных средств Чжао и выплатить в общей сложности 1,35 миллиарда долларов в виде гражданских штрафов. Кроме того, суд обязал Binance выплатить самой Binance $1,35 млрд из-за неосновательного обогащения, как отметила Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC).
Другие крипто-кейсы
В дополнение к заметным делам CFTC, связанным с криптовалютами, организация также подчеркнула, что намерена предъявить обвинения Стивену Эрлиху, предыдущему руководителю Voyager, в предполагаемом мошенничестве с товарным пулом и несоблюдении регистрационных требований.
В этом году федеральный окружной суд отказался прекратить дело, возбужденное против бывшего генерального директора, приняв сторону Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) по нескольким важным юридическим вопросам. В CFTC отметили, что судебное разбирательство продолжается.
Проще говоря, Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) удалось получить постановление, которое вынесло решение в ее пользу по всем обвинениям. Было установлено, что ответчики, Seneca Ventures, использовали мошенническую инвестиционную схему, напоминающую схему Понци, которая утверждала, что инвестирует в криптовалюты и деривативы. Кроме того, суд обнаружил, что они злоупотребляли средствами, используя программу компенсации выбросов углерода в качестве средства финансового хищения.
Суд постановил, что ответчики Seneca Ventures должны компенсировать минимум 110,9 миллиона долларов по CMP, а также выплатить 83,7 миллиона долларов в качестве реституции и выплатить 36,9 миллиона долларов в качестве возмещения.
Более того, CFTC обвинила подозреваемого в использовании обманных стратегий любовного мошенничества с целью неправомерного перенаправления 2,3 миллиона долларов, которые предназначались для деятельности по торговле цифровыми активами.
По словам председателя Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) Ростина Бехнама, комиссия стремится защищать клиентов и внимательно следить за рынками, находящимися под ее юрисдикцией, которые необходимы для благополучия американской экономики. Он подчеркнул это, заявив:
«Неправомерные действия на наших юрисдикционных рынках редко ограничиваются, особенно потому, что эти границы постоянно переопределяются подрывными технологиями».
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с XRP: прогнозы цен на криптовалюту XRP
- Что будет с The Graph: прогнозы цен на криптовалюту GRT
- Что будет с Hedera: прогнозы цен на криптовалюту HBAR
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Акции Эн+ прогноз. Цена акций ENPG
- Акции ОВК прогноз. Цена акций UWGN
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Что будет с Algorand: прогнозы цен на криптовалюту ALGO
2024-12-05 11:42