Как опытный аналитик с многолетним опытом расследования финансовых преступлений, я нахожу широкое использование криптовалют для мошеннической деятельности, особенно в таких странах, как Непал, где они официально запрещены, весьма интригующим, но тревожным. Мой карьерный путь пролегал через различные мировые юрисдикции, и я своими глазами видел, как технологии могут быть как благом, так и проклятием для финансовой системы.
Похоже, что, хотя в Непале существует формальный запрет на торговлю цифровыми активами, Подразделение финансовой разведки (ПФР) обнаружило, что криптовалюты часто используются для организации мошенничества в Интернете.
Проще говоря, Подразделение финансовой разведки (ПФР) является специализированным подразделением Непальского банка Растра, центрального банка нашей страны. Его основная роль заключается в бдительном отслеживании и борьбе с финансовыми преступлениями, такими как отмывание денег и финансирование терроризма.
Согласно отчету о стратегическом анализе, опубликованному 18 ноября ПФР, наблюдается рост преступной деятельности с использованием криптовалют в качестве средства отмывания доходов, полученных нечестным путем. В докладе говорится, что мошенники превращают свои незаконные доходы в криптовалюты, что усложняет правоохранительным органам отслеживание и конфискацию этих средств.
Перевод криптовалют на оффшорные счета усложняет отслеживание и задержание мошенников из-за своей сложной природы.
Правовой статус криптовалют препятствует сообщению о мошенничестве
Кроме того, замечено, что все больше граждан Непала становятся жертвами мошеннических инвестиционных возможностей в криптовалюте. Эти мошенники обычно достигают возможных целей через социальные сети или онлайн-рекламу, предлагая неправдоподобные и исключительно высокие доходы.
Часто незаконный характер криптовалютных транзакций отговаривает тех, кто стал жертвой крипто-мошенничества, от сообщения об инцидентах в соответствующие органы. Это потому, что они могут чувствовать смущение или беспокойство по поводу возможной негативной реакции. Как следствие, существует постоянная проблема занижения данных в таких случаях.
Почти 65% всех случаев мошенничества, о которых сообщалось властям Непала до мая 2024 года, были связаны с кибербезопасностью.
Предотвращение крипто-мошенничества посредством обучения и мониторинга транзакций
Для борьбы с растущими киберопасностями, связанными с криптовалютами, Подразделение финансовой разведки предложило две важные стратегии:
Власти также рекомендовали повысить осведомленность общественности для снижения подверженности мошенничеству, укрепить межведомственное сотрудничество и обновить нормативно-правовую базу для борьбы с мошенничеством в сфере цифровых платежей.
Для борьбы с финансовым мошенничеством с использованием криптовалют, как и в других странах, министр финансов Южной Кореи Чхве Санг-Мок объявил о планах ввести правила, требующие отчетности о трансграничных криптовалютных транзакциях. Это обсуждалось на встрече G20, состоявшейся в Вашингтоне, округ Колумбия, США.
В свете новых правил любая компания, содействующая международным криптовалютным транзакциям, должна заранее зарегистрироваться в соответствующих органах и ежемесячно представлять подробный отчет об этой деятельности в Банк Кореи.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с Solana: прогнозы цен на криптовалюту SOL
- Акции СПБ Биржа прогноз. Цена акций SPBE
- Акции Южуралзолото ГК прогноз. Цена акций UGLD
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Прогноз курса евро к шекелю на 2024
- Прогноз курса индийской рупии на 2024
- Что будет с Chainlink: прогнозы цен на криптовалюту LINK
2024-11-18 13:40