Как исследователь, проявляющий большой интерес к пересечению технологий и преступности, я одновременно очарован и потрясен историей Ларри Хармона. С одной стороны, удивительно видеть, как человек может использовать передовые технологии, такие как криптовалюты, в гнусных целях в огромных масштабах. С другой стороны, отрадно наблюдать последующую трансформацию Хармона и его сотрудничество с властями, что привело к вынесению приговоров другим лицам, причастным к аналогичным преступлениям.
В 2020 году Ларри Хармон, который помогал преступникам в отмывании денег с помощью криптовалютного микшера Helix, получил три года тюремного заключения. Это мягкое наказание было объяснено судьей окружного суда округа Колумбия Берил Хауэлл тем, что Хармон ранее помогал в деле о Bitcoin Fog.
«Ошеломляющие» преступления, глубокое раскаяние
Хармону потенциально грозил тюремный срок до 20 лет из-за выдвинутых против него обвинений. 11 ноября правительство предложило ему приговорить к 75 месяцам лишения свободы. В 2020 году Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов оштрафовала Хармона на сумму 60 миллионов долларов.
В судебном деле Хармон оказывал помощь прокурорам против оператора Bitcoin Fog Романа Стерлингова. 8 ноября Стерлингова приговорили к 12,5 годам лишения свободы. При вынесении приговора Хармон выразил сожаление по поводу своих действий. Примечательно, что за два года до ареста он закрыл Helix, о чем судья упомянул во время вынесения приговора. Судья заявил, что Хармон изменил свое поведение до того, как его задержали по этому делу.
Помимо того, что Хармону было поручено отказаться от ликвидных средств на сумму в размере 311 145 854 долларов США, ему также было поручено сдать конфискованную цифровую валюту, имущество и финансовые активы оценочной стоимостью, превышающей 400 миллионов долларов США.
Утверждается, что Хармон перевел более 350 000 биткойнов (на сумму около 300 миллионов долларов) с помощью Helix. Этот огромный масштаб преступной деятельности был назван прокурором Олденом Пелкером «ошеломляющим».
«Он принес поисковую оптимизацию местным дистрибьюторам кокаина».
В феврале 2020 года Хармон был задержан и в августе следующего года признался в своих преступлениях. С 2014 по 2017 год он управлял криптовалютным миксером, известным как Helix в даркнете. За этот период он отмыл более 350 000 биткойнов (BTC). Helix функционировал в координации с поисковой системой даркнета Grams, службой, которую также администрировал Хармон. Согласно заявлению Министерства юстиции:
«Хармон работал над тем, чтобы Grams и Helix были подключены или иным образом поддерживали все основные рынки даркнета того времени. Хармон разработал прикладной программный интерфейс (API), позволяющий рынкам даркнета интегрировать Helix непосредственно в свои системы вывода биткойнов».
Первоначально Хармон утверждал в зале суда, что Биткойн не квалифицируется как валюта, что лишает его возможности быть обвиненным в преступлениях, связанных с отмыванием денег.
Плохой брат Ларри Гэри
После ареста Хармона отдел уголовных расследований Налоговой службы конфисковал его кошельки на жестком диске. Позже брат Хармона Гэри, используя пароли Ларри Хармона, перевел примерно 712 биткойнов (стоимостью более 5 миллионов долларов на тот момент) из этих кошельков на свой собственный счет.
В июле 2021 года был задержан Гэри Хармон. Постановление суда потребовало от него конфисковать около 20 миллионов долларов в криптовалюте, и он отбыл четырехлетний срок за мошенничество с использованием электронных средств и препятствование правосудию.
Смотрите также
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Что будет с TON: прогнозы цен на криптовалюту TON
- Что будет с Chainlink: прогнозы цен на криптовалюту LINK
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Что будет с Solana: прогнозы цен на криптовалюту SOL
- Акции Южуралзолото ГК прогноз. Цена акций UGLD
- Что будет с лайткоином: прогнозы цен на криптовалюту LTC
- Что будет с FLOKI: прогнозы цен на криптовалюту FLOKI
- Что будет с JasmyCoin: прогнозы цен на криптовалюту JASMY
2024-11-16 00:28