Отмыватель криптовалюты признал себя виновным в схеме на 73 миллиона долларов

от

Как опытный аналитик с обширным опытом работы в сфере киберпреступности и финансового мошенничества, я считаю, что дело Дарена Ли является еще одним пугающим напоминанием о сложностях и меняющемся характере современной преступной деятельности. Использование криптовалют для схем отмывания денег, таких как та, в которой обвиняют Ли, подчеркивает острую необходимость в более жестком регулировании в этой сфере.

🎢 Острые ощущения ждут! В Криптоклубе каждое крипто-приключение превращается в спектакль – будь готов к бурным эмоциям!

Присоединиться в Telegram

Лицо, имеющее гражданство как Китая, так и другой страны, признало себя виновным в содействии отмыванию 73 миллионов долларов, полученных незаконно с помощью различных схем мошенничества с криптовалютой.

41-летний Дарен Ли признал свою вину в сговоре с целью отмывания денег в рамках схемы, включающей мошенничество с инвестициями в криптовалюту, например, «забой свиней». Сообщается, что эта схема накопила миллионы в период с августа 2021 года по 12 апреля, согласно сделке о признании вины, поданной 11 ноября в федеральный суд Калифорнии.

Согласно отчету, Ли признал, что он приказал другим открыть банковские счета в США, используя подставные компании как средство скрыть или исказить истинное происхождение, назначение и принадлежность задействованных денег.

После перевода крупных сумм денег на определенные счета эти средства в конечном итоге были преобразованы в Tether (USDT) и распределены по цифровым кошелькам, которыми управляют Ли и его партнеры.

Судебные документы указывают на то, что в одном из цифровых кошельков, использованных в плане, хранились цифровые активы на сумму более 341 миллиона долларов.

В заявлении от 12 ноября глава уголовного отдела Министерства юстиции Николь М. Арджентьери заявила, что Ли предположительно совершил это преступление за границей, используя сеть фиктивных корпораций и счета в иностранных банках.

Ли открыто признал, что в общей сложности 73,6 миллиона долларов США, представляющие собой украденные средства, были переведены на банковские счета, связанные с мошенничеством, а примерно 59,8 миллиона долларов были направлены через подставные компании в США в рамках процесса отмывания денег.

12 апреля он был задержан в аэропорту Атланты, штат Джорджия, и одновременно 16 мая в Лос-Анджелесе был взят под стражу его предполагаемый сообщник Ичэн Чжан.

Начнем с того, что Ли обвинили в планировании отмывания денег и предъявили шесть обвинений в глобальном отмывании денег. Если его вина будет доказана, ему потенциально придется провести в тюрьме 20 лет по каждому обвинению, что в общей сложности соответствует возможному сроку заключения в 140 лет.

После признания Ли вины судья Р. Гэри Клаузнер назначил дату вынесения приговора Ли на 3 марта 2025 года.

Максимальное наказание, которое он рассматривает, включает в себя 20 лет за решеткой с последующими 3 годами под надзором и финансовый штраф, который может составить либо 500 000 долларов, либо удвоить прибыль, полученную от преступления, в зависимости от того, какая сумма больше.

Помимо приговора, есть вероятность, что ему придется выплатить жертвам полную компенсацию, потенциальные суммы которой варьируются от 4,5 до 73 миллионов долларов.

Смотрите также

2024-11-13 09:16