Что происходит с изъятой криптовалютой?

Что означает арест криптовалюты?

Как опытный наблюдатель финансовых рынков и правовых систем, я заинтригован сложным взаимодействием между криптовалютами и правоохранительными органами. Примеры Bitfinex, Silk Road и Mt. Gox служат ярким напоминанием о обоюдоостром мече, которым является цифровая валюта — инструмент для инноваций и финансовой свободы, но также и средство для незаконной деятельности.

Захват цифровых валют означает их конфискацию властями, что часто происходит в ходе расследований правоохранительных органов. Это может произойти в случаях, связанных с мошеннической деятельностью, отмыванием денег или незаконными операциями.

Если правоохранительные органы заподозрят незаконные транзакции, они могут конфисковать цифровые активы, хранящиеся в кошельках, и хранить их в кошельках, управляемых государством, до завершения судебного разбирательства. Если обвиняемый будет признан виновным, конфискованное имущество может быть продано или продано с аукциона. Однако, если они будут признаны невиновными, их криптовалюта будет возвращена на исходный кошелек.

Арест производится во время ареста, по ордеру на обыск или по ордеру на арест, в котором конкретно указано имущество, подлежащее конфискации. Ордера на арест криптовалют обычно выдаются биржам или другим институциональным хранителям, а не частным лицам. 

Как исследователь, я обнаружил, что в варрантах, выдаваемых в таких случаях, обычно указывается адрес цифрового кошелька, принадлежащий бирже, а также обоснование ареста активов. Затем бирже дается указание раскрыть секретные ключи, связанные с этим конкретным кошельком, органам прокуратуры. Чтобы смягчить потенциальные юридические последствия и суровые наказания, биржи склонны сотрудничать и добровольно передавать эти закрытые ключи.

Тем не менее, требование к криптовалютным биржам сдать свои закрытые ключи в принудительном порядке по закону представляет собой серьезное препятствие для основного принципа децентрализации, лежащего в основе развития цифровых валют.

Важно отметить, что помимо ордера правоохранительные органы также могут требовать криптовалюты, такие как Биткойн (BTC), принадлежащие кому-либо другому, посредством процесса, известного как конфискация. Конфискация — это термин, который означает безвозвратную потерю актива, как правило, по решению суда или решения суда. Когда дело доходит до изъятия криптовалюты, они часто происходят до конфискации, и не все конфискованные активы в конечном итоге конфискуются.

Вы осознали? Еще в ноябре 2023 года Министерство юстиции (DOJ) конфисковало Tether (USDT) на сумму около 9 миллионов долларов. Эти средства были связаны с криптовалютными счетами, подозреваемыми в причастности к мошенничеству с забоем свиней.

Каков процесс изъятия криптовалюты?

Процесс изъятия криптовалюты отличается от процедуры, которой следуют власти при конфискации физических активов, таких как квартиры, транспортные средства или драгоценности. Материальные предметы можно отобрать с применением физической силы, но когда речь идет о криптокошельке, для разблокировки и перевода средств необходим соответствующий закрытый ключ.

Во многих случаях власти сотрудничают с платформой, которая управляет цифровым кошельком, чтобы получить доступ и восстановить потерянные средства. Этот метод эффективен для программных кошельков (или «горячих» кошельков), поскольку на этих биржах обычно хранится копия ключа. И наоборот, аппаратные кошельки или «холодные» кошельки, которые хранятся в автономном режиме и принадлежат частным лицам, могут потребовать от властей проникнуть в устройство, если им необходимо получить средства.

После ареста чиновники охраняют цифровую валюту и могут ее продать. Обычно перед продажей необходимо получить постановление суда, и этот процесс может занять несколько лет. Деньги, полученные от продажи, затем распределяются; либо жертвам преступления, либо разделены между различными правительственными ведомствами.

В 2022 году Министерство юстиции США создало в рамках Федерального бюро расследований Подразделение по эксплуатации виртуальных активов (VAXU). Основная цель VAXU — сконцентрироваться на анализе блокчейна и конфискации виртуальных активов. Это подразделение часто сотрудничает с Национальной группой по борьбе с криптовалютами Министерства юстиции США по вопросам, связанным с конфискацией активов.

Иногда некоторые государственные учреждения используют метод, известный как административный арест. Благодаря этому процессу власти могут завладеть активами, даже если против владельцев активов не было возбуждено уголовное дело. Следовательно, вы потенциально можете потерять свою криптовалюту, даже не дойдя до суда.

В соответствующем сценарии ФБР представило токен цифровой валюты NexFundAI в мае 2024 года во время операции Token Mirrors — секретной операции правоохранительных органов. Целью этой операции было задержание физических и юридических лиц, занимающихся незаконными операциями с криптовалютой, в первую очередь схемами «накачка-и-дамп». Цель токена NexFundAI заключалась в том, чтобы напоминать законную цифровую валюту и выступать в качестве приманки для заманивания рыночных манипуляторов. Поступая таким образом, ФБР могло собрать компрометирующие доказательства против этих лиц.

Вот интересный факт: Согласно отчету Chainaанализа, доля средств из незаконных кошельков, отмываемых с помощью протоколов DeFi, значительно увеличилась в 2021 году, подскочив с 2% в предыдущем году до 17%.

Когда происходит арест криптоактивов?

Правоохранительные органы конфискуют криптовалюты всякий раз, когда они используются в незаконных действиях, таких как уклонение от уплаты налогов, отмывание денег, обман или торговля наркотиками.

Если люди используют криптовалюту в незаконных целях, таких как незаконный оборот наркотиков или хакерство, правоохранительные органы могут назвать ее «испорченными средствами». Такая категоризация делает криптовалюту уязвимой для конфискации государственными органами. Целью ареста является предотвращение преступной деятельности и возвращение украденных активов.

Преступники иногда используют «анонимность», обеспечиваемую криптовалютными транзакциями внутри блокчейнов, чтобы скрыть свою финансовую деятельность. Однако у правительственных учреждений есть методы отслеживания таких преступных доходов по цифровым следам или «следам данных», оставленным в этих блокчейнах. Затем они могут конфисковать эти средства и даже потребовать, чтобы криптобиржи временно заблокировали кошельки, связанные с незаконной деятельностью.

Как криптоинвестор, я размышляю над практическими аспектами конфискации цифровых активов, взвешиваю возможности конфискации или административные сложности, а также оцениваю ценность криптовалют, прежде чем решить, разумно ли предпринимать какие-либо изъятия.

Что происходит после ареста криптовалюты?

В Соединенных Штатах, если ваши активы конфискованы в соответствии с гражданским законодательством, необходимо нанять адвоката, специализирующегося на конфискации активов. Они помогут вам подать проверенную претензию в агентство по аресту для подачи иска в суд в течение определенного периода времени (90 дней). Если агентство решит не подавать жалобу на конфискацию вашей криптовалюты в течение этого периода, вместо этого оно должно будет вернуть ее вам.

Когда агентство подает запрос на арест, суд отправляет уведомления всем заинтересованным сторонам с просьбой представить свои аргументы. Ваш адвокат может ответить, подав ответ, встречный иск и ходатайство об отклонении иска агентства. Если вы эффективно докажете свою правоту, суд может прекратить дело против вас, потребовать от агентства компенсировать расходы на адвоката и вернуть вам все конфискованные криптовалютные активы.

Если против вас возбудит уголовное дело агентство, процесс может усложниться, и вам могут быть предъявлены дополнительные обвинения. В таких ситуациях обвиняемые часто заключают соглашения о признании вины, чтобы упростить процесс. В рамках этих соглашений обвиняемые иногда добровольно передают свои секретные ключи, чтобы избежать необходимости в ордере на обыск.

В Соединенном Королевстве Закон о доходах от преступной деятельности 2002 года определяет, как следует обращаться с криптовалютами, изъятыми в ходе уголовных расследований. Как и в случае с другим конфискованным имуществом, половина (50%) передается Министерству внутренних дел, а остальная часть (50%) распределяется между правоохранительными органами, прокуратурой и судами. Кроме того, существует вероятность того, что некоторые из этих конфискованных криптовалют могут быть возвращены жертвам, пострадавшим в результате преступлений, связанных с криптовалютами.

В Европе, когда выявляются незаконные транзакции с криптовалютой, юридические органы запрашивают постановление суда о замораживании или аресте связанных активов. Для выполнения этого заказа они сотрудничают с криптобиржами. В случаях, когда речь идет о нескольких странах, помощь могут предоставить такие организации, как Европол. Конфискованная цифровая валюта хранится в кошельках, контролируемых правительством. В зависимости от конкретных законов страны после вынесения обвинительного приговора могут последовать аукционы или ликвидация.

С моей точки зрения как криптоинвестора, важно понимать, что индийские правоохранительные органы, такие как Управление по обеспечению соблюдения законов (ED) и местные подразделения по борьбе с киберпреступностью, действуют независимо или совместно, когда дело доходит до конфискации криптовалют. Если будет обнаружена какая-либо незаконная деятельность, власти могут обратиться в суд с ходатайством о вынесении постановления, предписывающего бирже заморозить или конфисковать соответствующие активы.

Примеры изъятия криптовалюты

Существует множество случаев, когда правительства брали под свой контроль цифровые валюты, такие как фонды Bitfinex, криптовалюты, связанные с рынком Silk Road, и активы, принадлежащие Mt.Gox.

Вот несколько известных примеров:

Арест средств Bitfinex

В 2022 году я, как аналитик, обнаружил, что федеральные власти США вернули биткойны на сумму примерно 3,6 миллиарда долларов, связанные с ограблением биржи Bitfinex в 2016 году. Первоначально было украдено около 120 000 BTC, а спустя годы выяснилось, что эти цифровые активы связаны с двумя людьми.

Офицеры взяли под свой контроль ресурсы в ходе продолжающегося расследования. Несмотря на анонимность, связанную с транзакциями биткойнов, этот инцидент продемонстрировал достижения в методах расследования блокчейнов, доказав, что можно отследить и конфисковать средства, спрятанные годами.

Знаете ли вы? В июле 2023 года Министерство внутренней безопасности США вернуло 314 миллионов долларов США в результате взлома Bitfinex в 2016 году и вернуло их жертвам.

Подавление на Шелковом пути

В 2013 году правительство США конфисковало около 144 000 биткойнов на незаконном онлайн-рынке Silk Road. Человек, стоящий за его созданием, Росс Ульбрихт, впоследствии был арестован за содействие в незаконной торговле наркотиками. Эта громкая конфискация цифровых средств стала частью более широких усилий по пресечению незаконных транзакций с криптовалютой.

После конфискации биткойнов на сумму в миллиарды долларов по предыдущему делу Служба маршалов США решила продать их на аукционе. Инцидент на Шелковом пути остается важной вехой в продолжающихся усилиях по контролю и преследованию преступной деятельности, связанной с цифровыми валютами.

Конфискация активов Mt.Gox

Как исследователь, изучающий мир криптовалют, я хотел бы пролить свет на печальную кончину Mt.Gox, когда-то ведущей биткойн-биржи. В 2014 году платформа обанкротилась после потери примерно 850 000 биткойнов, что на тот момент равнялось ошеломляющим 450 миллионам долларов. После банкротства японские власти захватили контроль над оставшимися активами биржи, включая более 200 000 биткойнов. Эти конфискованные средства были переданы на условное депонирование, когда начались судебные разбирательства по урегулированию задолженности перед кредиторами.

В марте 2014 года Марк Карпелес, генеральный директор Mt. Gox, сообщил, что они нашли около 200 000 биткойнов в старом цифровом кошельке, что помогло уменьшить общую потерю примерно до 650 000 биткойнов. Эта новость вызвала оптимизм среди кредиторов. Впоследствии Окружной суд Токио назначил временного администратора для ведения сложных судебных разбирательств. Одной из ключевых задач было определение стоимости потерянных биткойнов из-за их значительно возросшей цены после взлома. Карпелесу было предъявлено обвинение в растрате, но он был признан виновным лишь в манипулировании записями. Выплаты кредиторам продолжились и в 2024 году, а срок этих выплат был перенесен на октябрь 2025 года.

Как правоохранительные органы используют изъятые средства?

В Соединенных Штатах федеральные власти обязаны представить Министерству юстиции план расходования конфискованных активов. Этот план подробно описывает, как будут использоваться деньги. Практика гражданской конфискации получила распространение в 1980-х годах во время войны с наркотиками и с тех пор постоянно подвергается критике.

Иногда конфискованное имущество может быть возвращено первоначальным владельцам в обмен на сделку о признании вины. Однако обычно лишь 1% конфискованных активов возвращается владельцам. Эти средства обычно используются для правоохранительных целей, таких как приобретение оборудования, обучение и проведение расследований. Например, в 2011 году полицейское управление округа Сент-Луис потратило 400 000 долларов на вертолетное оборудование.

В некоторых штатах США, например в Миссури, конфискованные средства обычно направляются в школы. Однако правоохранительные органы часто удерживают большую часть этих конфискованных средств, используя федеральную программу справедливого распределения. Тем не менее, практика насильственного изъятия активов у частных лиц или предприятий уже давно является предметом критики в различных секторах.

Как исследователь, я твердо выступаю за преобразовательные изменения, направленные на обеспечение справедливого и прозрачного выполнения процедур конфискации активов. Эти изменения должны сделать приоритетом защиту интересов лиц, чьи активы могут быть конфискованы, а также обеспечить справедливость и прозрачность на протяжении всего процесса.