Южная Корея усилит надзор за трансграничными криптовалютными транзакциями: отчет

от

Как опытный исследователь, проявляющий большой интерес к стыку финансов и технологий, я нахожу недавние изменения в подходе Южной Кореи к регулированию криптовалют как интригующими, так и заслуживающими похвалы. Углубившись в многочисленные случаи уклонения от уплаты налогов и финансовых преступлений, связанных с цифровыми активами, стало ясно, что нынешние пробелы в регулировании используются недобросовестными субъектами.

🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!

Присоединиться в Telegram

Похоже, что Южная Корея рассматривает возможность ужесточения контроля над трансграничными криптовалютными транзакциями в качестве средства пресечения уклонения от уплаты налогов и незаконной деятельности, связанной с иностранной валютой, как предложил министр финансов Чхве Сан-Мок во время встречи G20 в Вашингтоне.

Согласно сообщению корейского новостного агентства Edaily от 24 октября, Чой объявил, что Южная Корея потребует от всех предприятий, занимающихся трансграничными криптовалютными транзакциями, сообщать об этой деятельности.

Чой заявил: «Мы планируем активно отслеживать виртуальные транзакции, направленные на уклонение от налогов и манипулирование валютой, до того, как они произойдут.

Согласно последним правилам, предприятия, занимающиеся международными криптовалютными транзакциями, должны заранее зарегистрироваться в соответствующих государственных органах. Они также обязаны ежемесячно предоставлять подробные отчеты в Банк Кореи.

Чой заявил, что в настоящее время трансграничные криптовалютные транзакции создают брешь в налоговом и таможенном надзоре страны, чем предположительно пользуются преступники. Они манипулируют индивидуальным подходом правоохранительных органов для сокрытия незаконных средств и осуществления противоправной деятельности.

Согласно отчетам Таможенной службы Кореи, значительная часть незаконной деятельности, связанной с иностранной валютой — на сумму около 1,2 миллиарда долларов с 2020 года — связана с цифровыми активами.

Как криптоинвестор, я понимаю, что прежде чем эти новые правила вступят в силу, правительство указало, что им необходимо сначала создать для них прочную правовую основу.

Проще говоря, Чой объяснил, что мы планируем создать четкие определения для «держателей виртуальных активов» и «операторов бизнеса с виртуальными активами» в рамках Закона о валютных операциях. Благодаря этим новым определениям мы отнесем виртуальные активы к «третьей категории», отдельной от иностранной валюты, внешних способов оплаты или операций с капиталом.

По словам министра финансов, ожидается, что все необходимые правовые корректировки будут завершены к середине 2025 года. После этого новые требования к отчетности, скорее всего, вступят в силу во втором квартале того же года.

Южная Корея недавно ввела ряд новых правил для защиты криптоинвесторов. 

Начиная с 19 июля вступил в силу Закон о защите виртуальных активов, который обязывает поставщиков услуг виртуальных активов внутри страны внедрять более строгие правила, направленные на защиту активов пользователей.

Согласно правилам, поставщики услуг виртуальных активов (VASP) должны получить страховое покрытие на случай потенциальных кибератак и злонамеренных действий. Кроме того, они обязаны хранить пользовательские активы отдельно от биржевых токенов, одновременно хранить депозиты клиентов в банках и периодически проверять списки токенов на биржах.

Кроме того, власти Южной Кореи планируют ужесточить наказание правонарушителям, причастным к преступлениям, связанным с криптовалютой. Эти наказания варьируются от тюремного заключения до штрафов, в пять раз превышающих стоимость незаконно полученных доходов.

Смотрите также

2024-10-25 08:50