Руководитель Binance покинул Нигерию после того, как власти сняли окончательные обвинения

от

Самые главные криптоновости в Телеграм-канале CryptoMoon, присоединяйтесь!👇

Cryptomoon Telegram

Как исследователь, проявляющий большой интерес к стыку технологий, финансов и глобальной политики, я внимательно следил за сагой о Тигране Гамбаряне, руководителе Binance, который был задержан в Нигерии на восемь месяцев по обвинениям, начиная от уклонения от уплаты налогов и заканчивая отмыванием денег. .

Тигран Гамбарян, бывший руководитель Binance, которого первоначально обвиняли в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег в Нигерии, покинул страну после восьми месяцев пребывания за решеткой.

По словам представителя CryptoMoon, Гамбарян покинул Нигерию 23 октября после того, как с него были сняты обвинения в отмывании денег, выдвинутые против него как руководителя отдела по контролю за финансовыми преступлениями Binance. Остальные юридические вопросы для Гамбаряна, а именно экономические и финансовые обвинения со стороны Комиссии Нигерии по экономическим и финансовым преступлениям, были сняты в июне после того, как ранее были сняты обвинения в уклонении от уплаты налогов.

Юки, жена Гамбаряна, выразила огромное облегчение по поводу того, что этот день наконец-то настал. «Последние восемь месяцев были мучительным испытанием», — сказала она. «Я надеялся, что его освобождение произойдет раньше, а его здоровье останется крепким, но теперь мы можем сосредоточиться на исцелении всей семьей. Я хотел бы выразить свою сердечную благодарность правительству США за их неустанные усилия по обеспечению его свободы».

По словам семьи Гамбаряна и источников в Нигерии, сообщалось, что здоровье руководителя Binance ухудшилось после его ареста в феврале. Были упоминания о пневмонии, малярии и грыже межпозвоночного диска, которые могли потребовать хирургического вмешательства. Сентябрьское видео показало, что Гамбаряну трудно дойти до суда, что вызвало резкую критику со стороны многих лиц, в том числе генерального директора Binance Ричарда Тенга.

Хронология событий

Как аналитик, я окажусь в Абудже 25 февраля, сопровождая руководителей Binance Надима Анджарваллу и Гамбаряна для обсуждения операций нашей криптовалютной биржи. В сообщениях указывается, что нигерийские власти изучали необычные транзакции, проходящие через местное подразделение Binance, что привело к их задержанию 26 февраля.

Сообщается, что в марте Анджарвалле удалось избежать задержания и уехать из Нигерии по кенийскому паспорту. По слухам, он искал убежища в Кении, стране, рассматривающей возможность подачи прошения об экстрадиции с просьбой отправить его обратно в Нигерию. Нигерийские чиновники обвинили двух руководителей Binance в уклонении от уплаты налогов и предъявили им обвинения.

После ареста Гамбаряна 5 марта Binance заявила, что больше не будет поддерживать транзакции в нигерийской найре, тем самым покинув национальный рынок. Впоследствии Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии обвинила Анджарваллу и Гамбаряна в отмывании более 35 миллионов долларов, в результате чего им были предъявлены обвинения в отмывании денег.

8 апреля Гамбарян отказался от вины по обвинению в отмывании денег в ходе судебного процесса, состоявшегося в зале суда в Абудже. Судья отказал ему в освобождении под залог, и вместо этого он был заключен в тюрьму Кудже.

Сообщения о коррупции и проблемах со здоровьем, призывы к освобождению

7 мая Тенг предположил, что власти Нигерии могли оказать давление на делегатов биржи, чтобы они заплатили компенсацию для конфиденциального решения определенных вопросов. В том же месяце представитель семьи Гамбарян сообщил, что с момента задержания у них возник ряд осложнений со здоровьем, в том числе малярия.

В июне голоса американских законодателей и властей стали сильнее, поскольку продолжали поступать новости об ухудшении здоровья Гамбаряна, находящегося под стражей в Нигерии.

Как исследователь, я размышляю о недавнем событии, когда бывшие федеральные прокуроры и агенты США написали письмо в Государственный департамент, призывая их добиться освобождения руководителя Binance. Эта просьба не была сделана изолированно; некоторые уважаемые члены Конгресса, в частности представители Френч Хилл и Крисси Хулахан, также призвали президента Джо Байдена вмешаться в этот вопрос.

14 июня Федеральная налоговая служба Нигерии сняла с Анджарваллы и Гамбаряна обвинения в уклонении от уплаты налогов. После серии отсрочек рассмотрения дел в Нигерии оставшиеся обвинения в отмывании денег были сняты в октябре.

Это развивающаяся история, и дополнительная информация будет добавляться по мере ее появления.

Смотрите также

2024-10-24 17:49