NexFundAI: объяснение «токена-ловушки» ФБР

Что такое NexFundAI, крипто-ловушка ФБР?

Как человек, который уже много лет бороздит коварные воды криптомира, я могу с уверенностью сказать, что успех операции Token Mirrors меняет правила игры. Это похоже на роль детектива в романе о киберпанке, где плохие парни всегда на шаг впереди… пока они не перестают быть таковыми.

В мае 2024 года ФБР США запустило NexFundAI. Этот токен криптовалюты Ethereum был разработан как компонент тайной операции, известной как Operation Token Mirrors.

Токен NexFundAI был создан как приманка, направленная на выявление и борьбу с отдельными лицами и организациями, вовлеченными в мошеннические методы работы с криптовалютой, с особым упором на схемы «накачка-и-дамп». В ходе этих мошенничеств злоумышленники искусственно завышают цену токена, привлекая ничего не подозревающих инвесторов. Как только цена достигает своего пика, они распродают свои активы, в результате чего инвесторы несут убытки.

NexFundAI имитировал внешний вид и поведение законной криптовалюты, что позволило Федеральному бюро расследований США привлечь рыночных манипуляторов. Мошенники были вовлечены в использование токена, совершая незаконные действия, такие как фиктивная торговля, когда одна и та же сторона проводит несколько сделок, чтобы создать ложное впечатление об объеме торгов. Эта тактика завышает стоимость токена и обманывает инвесторов, заставляя их думать, что спрос растёт.

Таким образом, NexFundAI сыграл решающую роль в оказании помощи ФБР в сборе существенных доказательств против 18 подозреваемых. Эти доказательства касаются таких компаний, как Gotbit и ZM Quant, которые предположительно стояли за мошенническими сделками с участием более 60 различных криптовалют. К июлю 2024 года ФБР успешно подготовило убедительное дело, позволившее им выдвинуть обвинения и в конечном итоге арестовать ключевых фигур, причастных к этим незаконным операциям.

Знаете ли вы? В результате атаки NexFundAI были конфискованы активы на сумму более 25 миллионов долларов США, а расследование помогло выявить новые методы, которые мошенники использовали для манипулирования рынками криптовалют.

Эволюция крипто-операций

Крипто-операции перешли от традиционных физических операций к сложным цифровым. ФБР использовало наблюдение за блокчейном и преследовало цели мошенничества, такого как Silk Road, схемы Понци и мошенничество с ICO, с тех пор, как Биткойн стал известен в начале 2010-х годов.

Первоначально следователи финансовых преступлений маскировались под потенциальных покупателей, инвесторов или посредников, чтобы поймать преступников с поличным, обычно занимаясь такими транзакциями, как банковские переводы или наличные деньги. Однако по мере развития технологий киберпреступность стала преобладать, что привело к смещению фокуса тайных операций с материальных денег на цифровые ресурсы.

Этот сдвиг начался всерьез с появлением Биткойна в начале 2010-х годов, который представил новую форму неотслеживаемой децентрализованной цифровой валюты. Преступники быстро использовали криптовалюту для отмывания денег, мошенничества и взломов.

В 2013 году ФБР инициировало свои первые значительные операции с криптовалютой, направленные на ликвидацию черных онлайн-рынков, подобных Silk Road. Этой незаконной деятельности способствовал Биткойн (BTC). Первые операции продемонстрировали потенциал цифровых атак, позволяющих правоохранительным органам отслеживать транзакции блокчейна в режиме реального времени.

В своей работе в качестве аналитика по кибербезопасности я наблюдал значительное расширение масштабов и сложности тайных операций, учитывая рост числа случаев преступлений, связанных с криптовалютой. Ярким примером, который приходит на ум, является операция «Фиш Фрай», развернувшаяся в конце 2000-х годов. Эта операция была специально разработана для задержания онлайн-хакеров, которые охотились на ничего не подозревающих людей в цифровой сфере.

Только в 2010-х годах правоохранительные органы значительно усилили свое внимание к мошенничествам, связанным с криптовалютой, таким как схемы Понци и хакерские банды. Операция Cryptosweep, начатая в 2018 году, стала значительным шагом вперед, направленным на более чем 200 мошенничеств с первичным размещением монет (ICO), которые обманули инвесторов по всему миру. Совместными усилиями правоохранительные органы США и Канады боролись с мошенническими ICO, сумев вернуть огромные суммы денег, которые были украдены.

Аналогичным образом, роль ФБР в задержании мошенничеств с криптовалютой, таких как мошенничество с Bitconnect в 2018 году, демонстрирует эффективность цифровых тайных операций в раскрытии серьезных киберпреступлений в сфере криптографии.

Вы слышали? Еще в 2013 году одним из крупнейших репрессий против криптовалют была операция «Шелковый путь». Целью этой операции было закрытие незаконного онлайн-рынка Silk Road. Операция привела к задержанию Росса Ульбрихта, создателя платформы, и конфискации биткойнов на миллионы долларов.

Как ФБР использовало NexFundAI для разоблачения мошенничества с криптовалютой

Под прикрытием легитимности, имея веб-сайт, брендинг и четкую экономику токенов, токен NexFundAI, к сожалению, стал привлекательной целью для рыночных манипуляторов. В число этих недобросовестных организаций входили фирмы, владеющие фиктивной торговлей и печально известными схемами «накачки и сброса».

NexFundAI был создан со всеми стандартными функциями токена Ethereum, включая веб-сайт, брендинг и экономические модели, которые были неотличимы от любого законного криптовалютного проекта. ФБР тщательно разработало эти элементы, чтобы возбудить интерес манипуляторов, обеспечив активное присутствие в Интернете, обещая прибыль и, прежде всего, внушая чувство легитимности. Тщательно создавая эту иллюзию подлинности, ФБР успешно обмануло маркет-мейкеров, заставив их поверить в то, что токен обладает огромным потенциалом для получения существенной прибыли.

Чтобы сделать ловушку еще более эффективной, ФБР сотрудничало со специализированными рыночными фирмами, известными манипулированием ценами. Эти компании часто применяют такие стратегии, как «фиктивная торговля» и схемы «накачка и сброс», чтобы искусственно завышать цены на токены. NexFundAI оказался для этих манипуляторов отличной площадкой для демонстрации своих обманных методов, в то время как правоохранительные органы внимательно следили за ситуацией.

ФБР организовало операцию, которая отражала подлинные криптовалютные проекты, действуя тем самым как «приманка», побуждая эти компании участвовать в незаконной деятельности без их ведома, пока они находятся под наблюдением.

Когда рыночные манипуляторы начали сотрудничать с NexFundAI, ФБР быстро собрало против них доказательства в режиме реального времени. Примечательно, что такие фирмы, как Gotbit и ZM Quant, которые в прошлом имели опыт искусственного увеличения объемов торгов посредством мошеннических сделок, были разоблачены в своих действиях, подобно мухам, попавшим в приманку.

Как криптоинвестор, я наткнулся на интригующую информацию. Конкретный кошелек, который ранее организовал схему манипуляции с целью получить более 11 миллионов долларов от SAITAMA, направил всего 0,01 эфира в программу развертывания NexFundAI. Позже этот кошелек потратил около 7300 долларов на приобретение 875,8 триллионов токенов SAITAMA, продал 687,66 триллионов за ошеломляющие 8,85 миллиона долларов и вложил около 737 триллионов SAITAMA (2,75 миллиона долларов) в OKX и Gate.io. После выкупа за 253 000 долларов этот кошелек принес впечатляющую прибыль в размере более 11 миллионов долларов от инвестиций в SAITAMA.

Торговля на собственных счетах с целью создать видимость активной рыночной деятельности, известная как «фиктивная торговля», стала важной формой обнаруженной обманной практики. Эти транзакции могут создать впечатление, что конкретный токен популярен и пользуется большим спросом, что приводит к росту его цены. Однако в конечном итоге манипуляторы обналичят свои активы, воспользовавшись созданными ими же завышенными ценами.

ФБР тщательно отслеживало транзакции с токеном, регистрируя любые подозрительные сделки, предполагающие манипуляции. Их расследование вышло за рамки рыночной деятельности: они собрали цифровые сообщения, деловые соглашения и финансовые транзакции от соответствующих компаний. Таким образом, они создали веские аргументы в пользу доказательства манипулятивной деятельности.

Расследование выявило высокоорганизованный характер этих афер. Помимо обманной торговли, было обнаружено, что преступники использовали стратегии манипулирования ценами, например, стратегически рассчитывая крупные сделки, чтобы повлиять на мнение рынка. С помощью NexFundAI не только были обнаружены мошеннические действия, но и произошло активное участие в процессе маркет-мейкинга, при этом каждое движение мошенников отслеживалось.

Недавно я узнал… Еще в 2019 году на BitForex разгорелся один из крупнейших скандалов в сфере мошеннической торговли. Было обнаружено, что ошеломляющие 95% их торгового объема приходится на фиктивную торговлю, как сообщают группы прозрачности блокчейна. Эта практика, которая искусственно завышает объемы торгов, привела к ошеломляющим объемам торгов в миллиарды долларов, давая инвесторам искаженное представление о реальном рыночном спросе.

NexFundAI: Тушим огонь огнем

NexFundAI показал свою эффективность в борьбе с криптомошенничеством, успешно выявляя нечестных лиц.

Благодаря созданию собственной цифровой монеты ФБР удалось занять эксклюзивную позицию, исследуя незаконную деятельность непосредственно изнутри той самой сети, которой мошенники стремились манипулировать. В отличие от прошлых расследований, в которых они в основном отслеживали транзакции с внешней точки зрения, в данном случае ФБР интегрировалось в криптосферу.

Как исследователь, я размышлял над потенциальными долгосрочными последствиями операции Token Mirrors для стратегий правоохранительных органов в сфере криптовалют. Эта операция продемонстрировала инновационный подход к созданию тайных токенов и проектов, которые могут оказаться мощным инструментом для раскрытия преступлений, связанных с криптовалютой.

Такой подход может заставить мошенников и рыночных манипуляторов проявлять большую осторожность в будущем, поскольку они не смогут определить, является ли токен, на который они влияют, частью секретной операции ФБР. Это вносит дополнительный элемент неопределенности на и без того непредсказуемый рынок криптовалют. Учитывая вероятность того, что правоохранительные органы могут контролировать или даже участвовать в их деятельности, мошенники могут дважды подумать, прежде чем приступать к открытым манипуляциям рынком.

Более того, это действие создает шаблон для будущих цифровых ловушек. Правоохранительные органы по всему миру могут перенять эту тактику, выпустив свои собственные токены для отслеживания незаконной деятельности. Эта активная стратегия указывает на переход к эпохе регулирования криптовалют, где обнаружение мошенничества больше зависит от участия, чем от простого наблюдения.

Как обнаружить жетон ловушки

Если что-то кажется необычным (например, недостижимые гарантии, неизвестные члены команды или загадочное поведение рынка), возможно, было бы разумно переосмыслить свое участие. NexFundAI служит напоминанием о том, что, казалось бы, заслуживающие доверия криптовалюты могут оказаться мошенническими схемами, направленными на обман ничего не подозревающих инвесторов.

Идентификация токенов-ловушек имеет важное значение, поскольку они часто создаются для привлечения инвесторов с помощью стратегий «накачки и сброса». На первый взгляд может показаться, что эти токены представляют собой настоящие предприятия, даже хорошо финансируемые из-за значительных инвестиций или резких скачков цен, что побуждает вас инвестировать импульсивно.

Конечно, регулирующие органы иногда используют токены, подобные NexFundAI, для задержания мошенников, а не честных инвесторов. Однако будь то ловушка, расставленная властями, или афера, задуманная мошенниками, попадание в эти ловушки может привести к значительным финансовым потерям. Крайне важно быстро выявить тревожные сигналы, чтобы не потерять все свои инвестиции.

Вот некоторые общие тревожные сигналы, о которых вам следует знать:

• Внезапные скачки цен без четких основ: Одним из наиболее явных признаков потенциального мошенничества или токена-ловушки является быстрый рост цен без каких-либо реальных новостей или разработки проектов, поддерживающих этот рост. Схемы «накачки и сброса» часто следуют этой схеме: манипуляторы поднимают цену, чтобы заманить инвесторов, прежде чем распродать свои активы и обрушить рынок. Если стоимость токена резко возрастает в одночасье без явной причины, это красный флаг.
• Низкая ликвидность в сочетании с большими объемами. Еще один характерный признак — это когда токен демонстрирует необычно высокие объемы торгов, но ликвидность — то есть легкость, с которой активы можно купить или продать — остается низкой. Это может указывать на фиктивную торговлю, когда одна и та же организация неоднократно покупает и продает токен, чтобы создать иллюзию активности. Если токен кажется трудным для торговли или вывода, это еще один предупреждающий знак.
• Наличие фиктивной торговли. Обращайте внимание на модели, которые предполагают фиктивную торговлю, например, большое количество сделок, происходящих в быстрой последовательности, или очень небольшие движения цен между сделками. Промывочные сделки искусственно усиливают появление спроса, вводя инвесторов в заблуждение, заставляя их думать, что интерес к токену больше, чем есть на самом деле. Такие инструменты, как обозреватели блокчейнов или специализированные сайты, отслеживающие подозрительную торговую деятельность, могут помочь вам обнаружить эти закономерности.
• Недостаток прозрачности. Будьте осторожны с проектами, которые не сообщают заранее о своей команде, технологиях или целях разработки. Мошеннические токены часто скрываются за анонимностью или расплывчатыми обещаниями. Законные проекты обычно имеют четкие и прозрачные дорожные карты, активные сообщества разработчиков и доступные команды.

Прежде чем инвестировать в токен, убедитесь, что вы обратите внимание на нормативные предостережения и подтвердите подлинность проекта. Такие организации, как Комиссия по ценным бумагам и биржам США или их коллеги по всему миру, возможно, выпустили предупреждения о мошеннических схемах и незаконных проектах. Целью этих предупреждений является защита инвесторов от подозрительной деятельности. Кроме того, вы можете использовать открытые ресурсы, такие как база данных EDGAR SEC, чтобы определить, был ли токен помечен как мошеннический или втянут в юридический спор.