Поддельный сайт Coinbase привел к мошенничеству на 20 миллионов долларов и 5 годам лишения свободы

от

Этот случай Чирага Томара, исследователя с опытом работы в области кибербезопасности и финансовых преступлений, служит ярким напоминанием о том, как новые технологии могут создать благодатную почву для вековых мошенничеств. Я видел немало мошенников, эксплуатирующих доверие ничего не подозревающих жертв, но масштабы деятельности Томара поистине поразительны.

💸 Невесомость на рынке? В ФинБолт разберут, когда держать, а когда – отпустить. Заставь свой портфель танцевать!

Присоединиться в Telegram

Чираг Томар, житель Индии, был приговорен к пяти годам тюремного заключения за свои действия по обману пользователей Coinbase путем создания фейковых веб-сайтов, имитирующих настоящую биржу криптовалют. Эту информацию сообщила прокуратура США по Западному округу Северной Каролины. Ранее, в мае, Томар признал вину в сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств связи.

Фейковый сайт, реальные потери

Группа под руководством Томара ложно продублировала веб-сайт Coinbase Pro в обманных целях, используя его для кражи данных для входа в систему и информации для аутентификации пользователей. В некоторых случаях они направляли пользователей к фиктивным агентам по обслуживанию клиентов, которые успешно убеждали жертв предоставить удаленный доступ к компьютеру под ложным предлогом.

Результатом в любом случае стала потеря криптовалюты на счетах Coinbase жертв. В одном случае жертва, находившаяся в западной части Северной Каролины, потеряла более 240 000 долларов.

Томар действовал еще в июне 2021 года и был арестован в декабре 2023 года. Согласно заявлению Министерства юстиции, его схема собрала более 20 миллионов долларов от сотен жертв по всему миру. Более того: 

«Томар использовал средства жертв для оплаты своего расточительного образа жизни, в том числе для покупки Audemars Piguet и других дорогих часов, для покупки роскошных автомобилей, таких как Lamborghini и Porsche, а также для поездок в Дубай, Таиланд и другие места».

Первоначально в Минюсте подсчитали, что убытки от действий Томара составили примерно 37 миллионов долларов. Потенциально ему грозило 20 лет тюремного заключения и выплата штрафа в размере до 250 000 долларов. Имена и результаты сообщников Томара остались нераскрытыми.

В конце концов платформа Coinbase Pro была закрыта, а ее функции были объединены с основным веб-сайтом Coinbase.

Новые технологии, знакомые методы

Криптопространство предлагает злоумышленникам широкие возможности для совершения преступлений. Хотя существуют риски, уникальные для криптовалюты, многие старые и знакомые мошенничества не менее плодотворны.

В сентябре прошлого года мошенникам, выдававшим себя за представителей криптовалютной платформы Gemini, удалось украсть около 4100 биткойнов (на сумму около 230 миллионов долларов США) у жителя Вашингтона, округ Колумбия.

В октябре в Нью-Йорке и Неваде были вынесены решения в отношении двух отдельных схем Понци. Приговор был вынесен в Нью-Йорке за схему на сумму 3,6 миллиона долларов, а 86-летний мужчина получил условный срок за схему на 14 миллионов долларов в Неваде.

 

Смотрите также

2024-10-18 20:25