Как опытный аналитик с более чем двадцатилетним опытом работы на финансовых рынках, я видел свою долю рыночных манипуляций и теневой деловой практики. Случай между Fracture Labs и Jump Crypto — еще один пример, подчеркивающий необходимость прозрачности и подотчетности в криптопространстве.
Разработчики из Fracture Labs, ответственные за создание игры Decimated для Web3 под названием Decimated, предприняли действия, подав иск. Обвинение заключается в том, что маркет-мейкер Jump Crypto манипулировал внутренней валютой игры, DIO, по схеме «накачка и сброс».
Компания Fracture Labs утверждает, что Jump Crypto вступила в сговор с криптовалютной биржей Huobi (ранее известной как «HTX»), чтобы ограничить доступ к $1,4 миллионам своих фондов развития, отказываясь вернуть их обратно. Это обвинение было изложено в иске, поданном 15 октября в Окружной суд США Северного округа штата Иллинойс, Восточное отделение.
Fracture Labs — разработчик Decimated, которую на ее сайте описывают как «постапокалиптическая игра на выживание с элементами киберпанка». Валюта игры, DIO, имеет рыночную капитализацию около 10 миллионов долларов.
Jump Crypto — это криптоподразделение Jump Trading Group, фирмы, занимающейся количественной торговлей. Он предоставляет маркет-мейкерские услуги криптовалютным биржам, инвестирует в стартапы Web3, проводит исследования в области технологии блокчейн и разрабатывает клиент-валидатор Firedancer Solana.
Как сообщает CoinMarketCap, HTX в настоящее время занимает 8-е место в мире по величине торговой платформы криптовалюты, ежедневно обрабатывая транзакции на сумму более 1,8 миллиарда долларов. Ранее известный как «Huobi», он прошел процесс ребрендинга и с сентября теперь называется «HTX».
Как указано в иске, к осени 2021 года Jump Crypto предложила предоставлять консультации и рекомендации, подключать Fracture Labs к различным торговым платформам криптовалюты и выполнять от ее имени обязанности по созданию рынка.
В декабре 2021 года Jump согласился предложить рыночную поддержку для дебюта игрового токена DIO. Первоначально Fracture Labs планировала выпустить токен на платформе KuCoin. Однако вместо этого они решили запустить его на HTX, следуя совету Jump, который предлагал этот шаг.
По условиям соглашения Fracture Labs должна была предоставить в кредит 30 миллионов токенов DIO дочерней компании Jump Crypto, J Digital. Целью этого кредита было создание рынка для токена, гарантируя, что у трейдеров всегда будут доступны как покупатели, так и продавцы.
Кроме того, разработчик согласился перевести 1,5 миллиона долларов на счет Tether (USDT), управляемый HTX. Эта передача была охарактеризована как «обеспечительный депозит», призванный защитить HTX от потенциальных манипуляций на рынке или стратегий «накачки и сброса», исходящих от разработчика.
В контракте были изложены конкретные «торговые условия», которые необходимо было соблюдать в течение первых 180 дней работы. Выполнение этих условий приведет к тому, что застройщик вернет свой депозит в размере 1,5 миллиона долларов через полгода. Несоблюдение этих требований давало HTX право снять штрафы с депозита, а затем вернуть оставшуюся сумму.
Согласно сообщениям, Jump Crypto, очевидно, гарантировала Fracture Labs, что цена останется в установленных пределах, и побудила команду продолжить подписание контракта.
В дополнение к соглашению Fracture Labs согласилась компенсировать HTX маркетинговый сбор в размере 200 000 долларов США в долларах США и 100 000 DIO. Утверждается, что эти деньги были использованы для привлечения онлайн-влиятельных лиц для продвижения токена DIO.
29 декабря токен был представлен и сразу же начал торговаться. В первый день цена достигла максимума в 0,98 доллара. Однако, согласно утверждениям, когда цена упала до $0,90, Jump, как сообщается, инициировал крупномасштабную распродажу заемных токенов DIO. В этой распродаже было задействовано около 4 миллионов токенов DIO в транзакциях на сумму около 2 миллионов долларов. В результате цена упала до $0,53. В течение следующего месяца Jump торговал DIO на сумму более 6,9 миллиона долларов, поскольку цена продолжала снижаться до 0,26 доллара за монету. В документе утверждается, что они продолжали продавать токен, в результате чего его цена упала всего до 0,0054 доллара.
16 августа и 21 сентября 2023 года маркет-мейкер выплатил Fracture Labs заемные токены двумя частями. Цена DIO упала до $0,006443 16 августа и $0,005158 21 сентября.
Fracture Labs утверждает, что Jump Crypto несправедливо продала свои токены без какого-либо существующего спроса, что нанесло ущерб Fracture Labs. По их мнению, вместо того, чтобы предлагать «настоящие» маркет-мейкерские услуги, Jump Crypto применила обманную схему, известную как «накачка и сброс», с целью повысить цену своих собственных токенов и впоследствии сбросить их по завышенной стоимости. Сообщается, что эта манипуляция привела к снижению стоимости токенов Fracture Labs.
Помимо финансовых неудач из-за обесценивания токена, в документе утверждается, что Jump Crypto несет ответственность за дефицит Fracture Labs в размере 1,38 миллиона долларов, возникший на их счете в HTX.
Из-за неоднократной продажи ими токенов Jump Crypto, в результате чего цена токена значительно отклонялась от установленных границ, HTX наложила штрафы, практически равные всей сумме депозита. В результате у застройщика осталось всего около 350 000 долларов от первоначального депозита. Остальное, примерно 1,38 миллиона долларов, было удержано HTX, и они до сих пор не вернули его команде разработчиков, несмотря на запросы.
Во время беседы с CryptoMoon Стивен Арнольд, основатель Fracture Labs, рассказал, что потеря депозита оказала глубокое влияние на его команду. В результате в ноябре 2022 года они были вынуждены уволить 30 сотрудников, сократив штат с 55 до 25. Однако, даже несмотря на эту неудачу, команда успешно запустила альфа-версию Decimated и до сих пор активно работает над ее созданием. развитие сегодня.
Арнольд утверждал, что его компания не должна нести ответственность за изменение цены токена, поскольку у них нет полномочий манипулировать его стоимостью. Он спросил: «В чем наша вина?» Это кажется несправедливым, добавил он, потому что их наказывают за вложенные средства, хотя на самом деле ситуацию контролировали маркет-мейкеры. При этом он подчеркнул, что они не обладают способностью диктовать рыночные условия.
CrytoMoon обратилась к Jump Crypto за комментариями, но они не ответили до публикации нашей статьи. Претензии, изложенные в документе, еще не подтверждены в суде, и Jump Crypto имеет право потратить некоторое время на подготовку ответа на обвинения, содержащиеся в жалобе.
В ответ на обвинения, выдвинутые в иске, HTX сообщила CryptoMoon, что они намерены строго соблюдать все соответствующие законы и правила. Более того, поскольку это дело сейчас находится в стадии судебного разбирательства, а HTX не входит в число ответчиков, они пока не могут дать никаких дополнительных комментариев.
Некоторые пользователи криптовалюты часто предполагают, что рыночные манипуляторы могут влиять на цены во время первоначальных предложений монет или запусков токенов. Тем не менее, тем, кто подвергает сомнению эту практику, сложно представить конкретные доказательства таких неправомерных действий.
9 октября было объявлено, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC), Федеральное бюро расследований (ФБР) и Министерство юстиции США предъявили обвинения 18 лицам, связанным с четырьмя различными компаниями, занимающимися торговлей криптовалютами. Эти фирмы обвиняются в искусственном завышении объемов торговли и использовании схем «накачки и сброса». Это первый случай, когда власти США официально предъявили производителям крипторынка обвинения в манипуляциях.
Тем не менее, согласно обвинениям, содержащимся в обвинительных заключениях, другие компании якобы оказывали явную услугу по созданию фальсифицированных объемов торгов во время своих запусков. В отличие от этих фирм, в продолжающемся иске против Jump Crypto не утверждается, что они явно предлагали такую услугу.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
2024-10-18 16:45