Для меня как опытного криптоинвестора, который видел свою долю темных личностей и мошеннических схем, эта новость о Хорсте Йиче является еще одним напоминанием о том, что не каждый блестящий объект в мире криптовалют является тем, чем кажется. Тот факт, что он предположительно участвует в схеме мошенничества с криптовалютой на сумму 180 миллионов долларов, скрывается от властей и ранее сбегал из страны – и все это время находился под домашним арестом – просто поразителен.
По словам окружных прокуроров Нью-Йорка, похоже, мужчина, находящийся под домашним арестом из-за обвинений в мошенничестве с криптовалютой на сумму 180 миллионов долларов, исчез, поскольку он, судя по всему, вмешался в работу устройства, контролирующего его лодыжку.
Согласно судебному документу, поданному 10 октября, утверждается, что Хорст Йиха, предыдущий генеральный директор USI-Tech (компании, которая утверждает, что занимается майнингом и торговлей криптовалютой), 4 октября манипулировал своим монитором на щиколотке и покинул свое место без разрешения. нарушив условия, установленные до суда над ним.
Примерно через 12 часов после того, как устройство наблюдения Джичи вышло из строя, Служба предварительного заключения уведомила власти, незамедлительно запросив ордер на арест предполагаемого беглеца.
23 декабря 2023 года Джиха, гражданин Германии, был задержан в Майами, штат Флорида, по возвращении в США после более чем пятилетнего отсутствия, куда он уехал в отпуск.
С момента его отъезда из США после получения от американских властей уведомлений о прекращении противоправных действий в 2018 году он не возвращался до сих пор.
11 октября канал CNBC сообщил, что Джиче пришлось оставаться дома под домашним арестом в Нью-Йорке под залог в размере 5 миллионов долларов, обеспеченный его домашним партнером и детьми.
В попытке его арестовать ведется активное расследование», — заявил Джон Марзулли, представитель прокуратуры США в Бруклине, как сообщает CNBC.
Из-за того, что в декабре 64-летний мужчина отказался от своего немецкого паспорта, ему может быть сложно попытаться покинуть страну.
Суд назначил дату суда над ним на 31 марта, в ходе которого он ответит на многочисленные обвинения в мошенничестве с ценными бумагами и заговоре по отмыванию денег, предположительно связанных с его деятельностью в USI-Tech.
CryptoMoon обратился к адвокатам Джичи, но не получил немедленного ответа.
По версии обвинения, Джича заверил инвесторов, что они будут получать 1% прибыли каждый день от горнодобывающих и торговых операций USI-Tech.
Сообщается, что 1774 биткойна (BTC) и 28 589 эфиров (ETH) общей стоимостью, превышающей 180 миллионов долларов США по текущим рыночным курсам, считаются пропавшими без вести в рамках предполагаемой мошеннической деятельности USI-Tech.
Обвинение утверждает, что деньги были отправлены на счет обмена криптовалюты, принадлежащий Джиче.
Первоначально говорилось, что USI-Tech была основана в Европе в мае 2017 года. Позже примерно в конце лета или начале осени того же года компания активно продвигалась среди американских инвесторов.
После проверки регулирующих органов США USI-Tech прекратила свою деятельность 8 января 2018 года, посчитав комментарии инвесторов относительно их продуктов неточными или вводящими в заблуждение.
Инвесторы не смогли вывести средства с портала USI-Tech.
Смотрите также
2024-10-13 19:19