Криптоличность признает себя виновной в мошенничестве после обещания 60% «фиктивных» доходов

от

Как опытный финансовый аналитик, я нахожу действия Томаса Джона Сфраги глубоко разочаровывающими и тревожными. Хотя это правда, что рынок криптовалют может предложить значительную прибыль за короткий период, о чем свидетельствует впечатляющий рост Биткойна и нескольких альткойнов в этом году, важно помнить, что такие доходы не гарантированы и их нелегко получить.

🎁 Кто не любит подарки? В Airdrop токены летят, как конфетти – хватай, пока не разобрали!

Присоединиться в Telegram

Как криптоинвестор, я столкнулся с тревожными новостями о Томасе Джоне Сфраге. Он признался в совершении электронного мошенничества, введя в заблуждение более десятка человек, заставив их поверить в несуществующий бизнес, включая фальшивые криптовалютные проекты. Прискорбно осознавать, что в нашем сообществе существует такой обман.

«Сфрага убедила жертву инвестировать в фиктивный криптовалютный «виртуальный кошелек», — заявило Министерство юстиции США в заявлении от 17 мая. Агентство далее пояснило, что Сфрага имеет опыт работы в подкастинге и криптоиндустрии, в том числе выступал в качестве ведущего криптомероприятий в Нью-Йорке.

Министерство юстиции отметило, что он пообещал потенциальным инвесторам впечатляющую доходность до 60% всего за три месяца. Тем не менее, похоже, что этот человек организовал схему Понци, подразумевая, что доходы, распределенные между предыдущими инвесторами, были получены не из реальных доходов, а, скорее, из средств, внесенных вновь привлеченными участниками.

Однако в реальном мире Сфрага фактически использовал эти средства в личных целях, покрывая расходы и погашая долги перед предыдущими жертвами и деловыми партнерами. К сожалению, некоторые из этих людей, как сообщается, были близкими знакомыми Сфраги, которого он обманным путем присвоил более 1,3 миллиона долларов из их сбережений.

Столь значительный рост в сфере криптовалют является обычным явлением — например, биткойн (BTC) вырос примерно на 65% в период с 24 января по 24 апреля этого года, согласно информации CoinMarketCap. В настоящее время цена Биткойна составляет около 66 860 долларов США.

Как исследователь, изучающий рынок криптовалют, я заметил заметный рост некоторых альткойнов за последние три месяца. Например, PEPE (PEPE) продемонстрировал впечатляющий рост на 722%, в то время как Dogwifhat (WIF) также продемонстрировал значительный рост с доходностью 656%.

Это произошло после недавних мер по борьбе с мошенничеством с криптовалютами.

Как исследователь, занимающийся финансовыми преступлениями, 15 мая я наткнулся на отчет CryptoMoon, в котором говорилось, что Министерство юстиции обвинило братьев Антона Перайра-Буэно и Джеймса Пепера-Буэно в сговоре с целью совершения электронного мошенничества, совершении электронного мошенничества и сговоре с целью отмывания денег.

Утверждается, что им удалось получить криптовалюту на сумму около 25 миллионов долларов всего за 12 секунд с помощью метода, который угрожает безопасности и надежности системы блокчейн.

Примерно за месяц до этого, 4 апреля, экс-глава юридического отдела аферы OneCoin, собравшей миллиарды долларов, была приговорена к четырем годам тюремного заключения за признание в содействии отмыванию огромных сумм денег.

Смотрите также

2024-05-18 04:50