Великобритания закрывает криптофирму «доверь мне, братан», которая давала ужасные советы клиентам

от

Как аналитик с опытом журналистских расследований и опытом освещения криптовалютной индустрии, я нахожу закрытие Финансовой академии Эми британскими властями глубоко тревожным. Утверждения о том, что Десмонд Эми использовал академию, чтобы безрассудно убеждать людей инвестировать в криптовалютные схемы и вводить их в заблуждение относительно связанных с этим рисков, вызывают тревогу.

🚀 Прокачай свой крипто-радар! В Ракете новости летят быстрее, чем кометы – не пропусти ни одной прибыли!

Присоединиться в Telegram

Правительство Великобритании официально закрыло институт криптовалюты, утверждая, что его основатель уговаривал людей участвовать в рискованных инвестиционных проектах, приводящих к значительным потерям, включая предполагаемое мошенничество с криптовалютой на сумму 1,7 миллиарда долларов, названное «схемой Понци».

На основании информации Службы несостоятельности Великобритании Финансовая академия Amey, как сообщается, предоставила рекомендации лицам, рассматривающим возможность инвестирования в различные криптовалютные проекты. К сожалению, некоторые клиенты понесли значительные убытки из-за введения в заблуждение единственного директора и владельца компании.

Как исследователь, изучающий разговоры в WhatsApp, я наткнулся на сообщение от Эми, в котором он, как сообщается, заверил одного клиента, что их инвестиции «на сто процентов надежны», и призвал их довериться ему.

По имеющимся данным, Амей заявил другому инвестору, что его средства не упадут ниже 90%, но, к сожалению, в конечном итоге они потеряли все свои первоначальные вложения.

Марк Джордж, главный следователь Службы по делам о несостоятельности, заявил, что Десмонд Эми использовал Финансовую Академию Эми, чтобы неосмотрительно убедить людей инвестировать в криптовалютные предприятия и дезинформировать их о потенциальных рисках.

Как исследователь, я бы выразил это так: две недели назад Служба по делам о несостоятельности получила постановление о ликвидации компании Эми в Высоком суде Великобритании 30 апреля.

Один из способов перефразировать это заявление ясным и разговорным тоном: компания одобрила сомнительный криптовалютный проект под названием HyperFund, позже идентифицированный как HyperVerse. Австралийские регулирующие органы не смогли вмешаться, несмотря на признаки потенциальной деятельности по схеме Понци в течение примерно двух лет.

Двум ключевым фигурам HyperVerse, которые считаются ее ведущими операторами, недавно были предъявлены обвинения со стороны органа регулирования ценных бумаг США. Обвинение заключается в том, что HyperVerse организовала мошенническую схему на сумму более 1,7 миллиарда долларов.

Из-за того, что Эми не вел точных и текущих бухгалтерских записей, Служба по делам о несостоятельности не смогла четко определить связь между Amey Finance Academy и HyperVerse.

Как криптоинвестор, я могу вам сказать, что отсутствие прозрачности в этой ситуации заставило меня почувствовать себя бессильным и вынужденным действовать. Следовательно, мне пришлось наблюдать, как Служба по делам о несостоятельности выносила постановление о ликвидации для решения этой проблемы.

«Общественность заслуживает защиты от компаний, ведущих непрозрачную и нежелательную деятельность, поэтому мы подали заявку на закрытие Финансовой академии Эми».

С октября 2019 года по март 2022 года через банковский счет Amey Finance Academy прошло около 5 миллионов британских фунтов, или около 6,3 миллиона долларов США. Однако за этот период невозможно было определить стоимость их активов и обязательств.

С декабря 2018 года работает консалтинговая фирма Эми, имеющая солидную репутацию и самостоятельно предлагающая широкий спектр финансовых услуг.

CryptoMoon обратился к Десмонду Эми за комментариями.

Смотрите также

2024-05-15 03:27