Как опытный финансовый аналитик, я решительно поддерживаю введение Закона о целостности блокчейна. Имея обширный опыт в области финансов и понимание рынка криптовалют, я своими глазами стал свидетелем того, как крипто-миксеры способствуют незаконной деятельности, включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и финансирование терроризма. Эти организации обеспечивают анонимность пользователей, затрудняя правоохранительным органам отслеживание транзакций и предотвращение финансовых преступлений.
В Палате представителей США было выдвинуто законодательное предложение, известное как Закон о целостности блокчейна, с целью запретить использование миксеров криптовалют сроком на два года. Этот законопроект возглавляют пять конгрессменов-демократов, во главе с Шоном Кастеном.
Крипто-микшер, как объяснил Кастен, функционирует как скрытый пул, где пользователи могут создать новый адрес для вывода и собирать свои криптовалютные средства, не раскрывая связи между их первоначальным депозитом и новым адресом вывода.
Этот закон предлагает временный запрет финансовым учреждениям, в том числе биржам криптовалют, поставщикам виртуальных активов и другим зарегистрированным предприятиям, оказывающим денежные услуги, обрабатывать средства, прошедшие через тумблер, или разрешать прямой вывод средств на адреса миксеров. Каждое нарушение влечет за собой гражданский штраф в размере до 100 000 долларов США.
Как аналитик, я бы за два года составил всеобъемлющий отчет для Министерства финансов. Этот отчет будет включать различную информацию, связанную с транзакциями с участием микшеров. Я приведу оценку процента таких транзакций, связанных с незаконной финансовой деятельностью, и операций с законным использованием. Кроме того, я оценю возможности правоохранительных органов по отслеживанию или предотвращению этих транзакций и изучу подходы к регулированию, применяемые другими юрисдикциями в отношении миксеров.
Представители Билл Фостер, Брэд Шерман и Эмануэль Кливер одобряют закон, который еще не был представлен на рассмотрение комитета. В связи с этим Кастен процитировал слова Шермана, известного своей прошлой антагонистической позицией по отношению к криптовалютам:
«Намерение криптовалюты прямо в ее названии, форма «скрытых денег». […] Террористические группы, уклоняющиеся от санкций, уклоняющиеся от налогов, киберпреступники и т. д. — все используют миксеры, чтобы скрыть свою незаконную деятельность».
Правительство США ранее преследовало криптомиксеры с помощью регуляторных мер. В августе 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов добавило адреса, связанные с Tornado Cash, в свой санкционный список, запретив американским гражданам использовать его. Это решение выдержало судебное оспорение в следующем году. Руководителям этого миксера в настоящее время предъявлены обвинения в отмывании денег, уклонении от санкций и связанных с ними обвинениях как в США, так и в Нидерландах.
Криптотумблер Monero подвергся тщательной проверке после введения Европейским Союзом строгих правил по борьбе с отмыванием денег.
Смотрите также
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Крипто-бизнес: 10 лет стремительного роста Tether, связи с США, европейские препятствия
- Предполагаемый крипто-мошенник скрывается после подделки браслета на лодыжке
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- Что будет с Celestia: прогнозы цен на криптовалюту TIA
- Gox переносит срок погашения долга на октябрь 2025 года
2024-05-08 21:18