Нигерийский суд откладывает судебное разбирательство по делу об отмывании денег в отношении Binance и ее руководителей

от

Как опытный крипто-инвестор, проявляющий большой интерес к мировой нормативно-правовой сфере, я нахожу продолжающееся судебное разбирательство против руководителей Binance Тиграна Гамбаряна и Надима Анджарваллы в Нигерии обескураживающим. Последняя задержка судебного процесса, который первоначально был запланирован на 2 мая, вызывает обеспокоенность по поводу убедительности доказательств против них.

🌊 Не дай волне пройти мимо! В CryptoWave ловят тренды, которые уносит с собой даже самый уверенный инвестор.

Присоединиться в Telegram

Суд над руководителем Binance Тиграном Гамбаряном, который содержится под стражей в Нигерии с февраля, предположительно перенесен на 17 мая после очередного перерыва в судебном разбирательстве.

Как криптоинвестор, внимательно следящий за делом Binance, я узнал, что, согласно недавней статье Reuters, юридические представители Binance упомянули, что они не получили необходимые документы для рассмотрения обвинений в отмывании денег против Binance, Гамбаряна и Анджарваллы. Первоначально судебный процесс был назначен на 2 мая, но судья отложил разбирательство до 17 мая, чтобы дать защите достаточно времени для изучения этих важных документов.

Судебный процесс по отмыванию денег с участием Binance, Гамбаряна и Анджарваллы, который проводится независимо, показал, что все три стороны заявили о своей невиновности. Слушание об освобождении Гамбаряна под залог назначено на 17 мая.

В феврале Анджарвалла и Гамбарян отправились в Нигерию, чтобы опровергнуть обвинения в том, что Binance вмешивалась в работу найры, бумажной валюты Нигерии. По прибытии они были взяты под стражу по обвинению в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег. Однако сообщения показывают, что Анджарвалле удалось избежать плена и сбежать в Кению, где он имеет двойное гражданство наряду с Соединенным Королевством. По состоянию на 30 апреля Интерпол объявил, что процесс экстрадиции Анджарваллы продолжается.

Как исследователь, изучающий эту ситуацию, я сталкивался с критикой, высказанной многими относительно оправданности обвинений правительства Нигерии против руководителей Binance. Аресты произошли вскоре после того, как Binance заявила о своем намерении остановить транзакции в найрах, что заставило некоторых усомниться в сроках этих задержаний. По данным Binance, Гамбарян не обладал значительными полномочиями по принятию решений внутри компании.

В рамках отдельного уголовного процесса в США 30 апреля судья приговорил к четырем месяцам тюремного заключения Чанпэн Чжао, бывшего генерального директора Binance, после того, как он признал себя виновным в пренебрежении мерами по борьбе с отмыванием денег (AML). программа. Дата передачи Чжао в исправительное учреждение в Орегоне или Вашингтоне остается неопределенной.

Смотрите также

2024-05-02 19:06