Как исследователь с опытом работы в области финансового соответствия и журналистских расследований, я нахожу продолжающееся расследование в отношении финтех-компании Джека Дорси Block, Inc., проводимое федеральными прокурорами США, особенно тревожным. Обвинения в широкомасштабных нарушениях требований в Square и Cash App, как сообщает NBC News, серьезны и могут иметь серьезные последствия для репутации компании и ее регулятивного статуса.
По имеющимся данным, федеральные власти США проводят расследование в отношении финансово-технологической компании Джека Дорси Block, Inc. после раскрытия осведомителем внутренних документов. В этих документах утверждается, что Square и Cash App, два платежных подразделения компании, постоянно нарушают нормативные требования.
Согласно сообщению NBC News в мае, бывший сотрудник Block (ранее Square) передал документы прокурорам Южного округа Нью-Йорка. Эти документы предположительно показывают, что Square и Cash App обрабатывали многочисленные транзакции для пользователей, проживающих в странах, находящихся под экономическими санкциями, а также транзакции с использованием криптоактивов для подозреваемых террористических организаций.
Я проанализировал около 100 страниц документов, полученных NBC News. Эти документы выявили многочисленные транзакции на небольшие суммы с организациями, расположенными в странах, находящихся под экономическими ограничениями США, таких как Иран, Россия, Куба и Венесуэла.
Информатор сообщил, что значительное количество сделок, обсуждавшихся со следователями, касающихся платежей по кредитным картам, обычной валюты и обмена биткойнов (BTC), не были раскрыты властям.
Бывший сотрудник заявил, что Блок не отреагировал на предполагаемые нарушения правил, когда о них было доведено до его сведения.
«С самого начала все в разделе соответствия было ошибочным», — сказали они.
«Ей руководят люди, которые не должны отвечать за регулируемую программу соответствия».
Другой заслуживающий доверия инсайдер, говоривший анонимно и владеющий информацией из первых рук о внутренней работе Блока, подтвердил заявления информаторов NBC News.
Эдвард Зидле, юрист, который ранее работал в Комиссии по ценным бумагам и биржам, а теперь представляет осведомителя, заявил, что, основываясь на имеющейся документации, он полагает, что нарушения требований были признаны руководством и членами правления Block за последние несколько лет.
Представитель Block объяснил NBC News, что компания поддерживает надежную и постоянно обновляемую программу соответствия, предназначенную для устранения «новых рисков» и адаптации к постоянно меняющемуся ландшафту финансового регулирования.
Расследование в отношении Block, Inc., о котором сообщалось недавно, происходит в контексте более широкой волны судебных исков против криптовалютных компаний в США.
30 апреля Чанпэн Чжао, основатель Binance, был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения после того, как ранее признал себя виновным в несоблюдении программы Binance по борьбе с отмыванием денег (AML) в полном соответствии с законом.
Как исследователь, исследующий последние события в мире криптовалют, я наткнулся на интригующую новость: 24 апреля я обнаружил, что соучредители Samourai Wallet, известного сервиса микширования криптовалют и биткойн-кошельков, были взяты под стражу. по обвинениям, связанным с отмыванием денег. После ареста дуэт не признал себя виновным в суде, и им был предоставлен залог в размере 1 миллиона долларов каждый.
25 апреля Consensys, ведущая компания по разработке Ethereum, подала иск против SEC, обвинив регулирующий орган в попытке утвердить доминирование в секторе криптовалют посредством агрессивных принудительных действий, направленных на классификацию Ether (ETH) как ценную бумагу.
Как криптоинвестор, я наткнулся на новость о том, что ConsenSys получила уведомление Уэллса от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) 10 апреля. Это предупреждающий знак того, что SEC, возможно, планирует принять против них принудительные меры. Однако это не означает автоматически, что обязательно последуют меры принуждения. Теперь у компании есть возможность ответить SEC, прежде чем будут предприняты какие-либо дальнейшие действия.
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Прогноз курса доллара к шекелю на 2024
- Лучше узнайте кандидата в криптовалюту: Кари Лейк
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- HUMBL выдал патент США на технологию блокчейн-платежей
- Фирма, занимающаяся криптобезопасностью, по ошибке делится ссылкой на канал, чтобы «помочь» жертвам взлома Radiant
- Обвиняемый мэр Нью-Йорка оставляет сомнительное крипто-наследие по мере нарастания противоречий
2024-05-02 05:47