Нигерия ограничивает доступ к финтех-инвесторам, чтобы остановить криптоинвесторов, уклоняющихся от KYC

от

Как долгосрочный криптоинвестор с глубоким интересом к нигерийскому рынку, я обнаружил недавние события, связанные с директивой Центрального банка Нигерии (CBN) финтех-фирмам OPay, Kuda Bank, Moniepoint и PalmPay о прекращении привлечения новых клиентов на смешанный рынок. сумка.

🌊 Не дай волне пройти мимо! В CryptoWave ловят тренды, которые уносит с собой даже самый уверенный инвестор.

Присоединиться в Telegram

Центральный банк Нигерии (CBN) приказал четырем компаниям, занимающимся финансовыми технологиями, прекратить привлечение новых клиентов в рамках своих инициатив по совершенствованию правил «Знай своего клиента» (KYC) как в криптовалютном, так и в традиционном инвестиционном секторах в Нигерии.

Как финансовый аналитик, я столкнулся с недавними событиями, когда нигерийские финтех-компании OPay, Kuda Bank, Moniepoint и PalmPay временно приостановили привлечение новых клиентов. Согласно отчету TechCabal, это решение является результатом продолжающейся проверки процессов «Знай своего клиента» (KYC), что подтверждено надежным источником, знакомым с ситуацией.

«У CBN сложилось впечатление, что многие криптотрейдеры использовали финтех-платформы, чтобы разрушить рынок FX (Forex)».

Сразу после того, как Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) Нигерии запретила доступ к 1146 подозрительным банковским счетам из-за предполагаемых несанкционированных валютных операций, было введено новое ограничение.

Как криптоинвестор, пользующийся услугами этих финтех-компаний, я могу продолжать вносить и переводить средства без перерывов. Недавно одна из этих компаний сделала заявление:

«Мы временно приостановили регистрацию новых пользователей на нашей платформе. Это означает, что в данный момент вы не сможете открыть новую учетную запись. Мы приносим извинения за все неудобства, которые могут возникнуть.»

Проверка 1146 заблокированных банковских счетов показала, что только десять процентов принадлежали финтех-компаниям, а оставшееся большинство принадлежало коммерческим банкам.

Вмешательство правительства возглавляет Центральный банк Нигерии (CBN), при этом Агентство национальной безопасности (АНБ) и Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям (EFCC) обеспечивают значительную поддержку. В октябре 2023 года Fidelity Bank принял меры по прекращению всех исходящих транзакций в тот же квартет финтех-компаний из-за проблем «Знай своего клиента» (KYC).

Отсутствие протоколов «Знай своего клиента» (KYC) на этих платформах привело к росту мошеннических действий, включая уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Руководитель одной из компаний объяснил, что прекращение приема новых клиентов является просто «временным», и как только текущий обзор их процедур KYC будет завершен, они возобновят работу в обычном режиме.

Энтузиасты, инвесторы и бизнесмены выразили радость, узнав, что Эмомотими Агама был назначен новым главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC).

Как рыночный аналитик, я могу вам сказать, что это назначение призвано навести порядок на рынке капитала, повысить доверие инвесторов и способствовать экономическому прогрессу. В беседе с CryptoMoon Натаниэль Луз, генеральный директор Flincap – ведущей внебиржевой криптовалютной биржи – делится своим энтузиазмом по поводу этого развития.

Сообщество ожидает, что новый председатель будет тесно сотрудничать со стартапами с целью упростить процедуру лицензирования для запуска криптовалютных платформ в Нигерии.

Точно так же Лаки Увакве, председатель Координационного комитета индустрии блокчейнов Нигерии (BICCon) и основатель SaBi Exchange, расценил это объявление как «умный выбор».

Смотрите также

2024-05-01 11:04