Руководителю Binance, арестованному в Кении, может грозить экстрадиция в Нигерию: отчет

от

Сообщается, что Надим Анджарвалла, гражданин Великобритании и Кении и сотрудник криптовалютной платформы Binance, был взят под стражу в Кении после его отъезда из Нигерии в марте.

💸 Невесомость на рынке? В ФинБолт разберут, когда держать, а когда – отпустить. Заставь свой портфель танцевать!

Присоединиться в Telegram

Судя по многочисленным новостям из Кении от 22 апреля, местные правоохранительные органы задержали Анджарваллу и планируют передать его нигерийским властям для ответа на уголовные обвинения. Ранее Анджарвалле удалось скрыться из-под стражи в Нигерии 22 марта, когда его сопровождали на молитву в мечеть. Воспользовавшись своим кенийским паспортом, он покинул страну.

CryptoMoon не смог подтвердить сообщения об аресте Анджарваллы в Кении. Первоначально он отправился в Нигерию в феврале вместе с коллегой-руководителем Binance Тиграном Гамбаряном после заявлений, что биржа манипулировала бумажной валютой страны — найрой. Власти задержали обоих мужчин после того, как Binance объявила о намерении прекратить все транзакции в найрах.

Способы, с помощью которых Анджарвалла покинул Нигерию, остаются неясными. По некоторым данным, ему удалось вылететь из аэропорта Абуджи с кенийским паспортом, несмотря на изъятие властями его британских проездных документов.

Власти Нигерии возбудили судебный иск против биржи и Гамбаряна в отсутствие руководителя Binance Анджарваллы. Анджарвалла отверг обвинения в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, и судебные слушания возобновятся 19 апреля после небольшой отсрочки.

Жена Гамбаряна инициировала петицию с целью вернуть его в Соединенные Штаты, утверждая, что его просто использовали другие и он является невиновной стороной. Binance заявила, что он не обладает никакими полномочиями в компании, и потребовала освободить его от ответственности за операции Binance в Нигерии.

Чанпэн Чжао, бывший генеральный директор Binance, должен получить приговор в США 30 апреля по отдельному делу, в котором он признал себя виновным в одном уголовном преступлении. Максимальное наказание, которое он может получить, — лишение свободы на срок до десяти лет.

Смотрите также

2024-04-22 18:15