Соучредитель BitMEX Бен Дело столкнулся с групповым иском со стороны пользователей биржи после решения федерального судьи США о том, что Дело сыграло решающую роль в предполагаемой схеме манипулирования ценами.
💸 Невесомость на рынке? В ФинБолт разберут, когда держать, а когда – отпустить. Заставь свой портфель танцевать!
Присоединиться в TelegramВ мае прошлого года Дело, гражданин Великобритании, попытался закрыть дело в Соединенных Штатах, утверждая, что американские суды не имеют полномочий рассматривать его дело. Однако судья Окружного суда Нью-Йорка Эндрю Картер отклонил это иск своим постановлением, подписанным 3 апреля и обнародованным 8 апреля.
Говоря простым языком, заявление судей означает, что истцы предоставили достаточно доказательств того, что Дело сознательно воспользовалось преимуществами, которые предлагает американская судебная система.
Дело сыграло решающую роль в предполагаемых схемах манипулирования, не только наблюдая за ними, но и разработав систему ликвидации, которая принесла пользу BitMEX от такой манипулятивной деятельности.
В апреле 2020 года ряд пользователей BitMEX инициировали судебный иск против BitMEX и ее основателей Дело, Артура Хейса и Сэмюэля Рида. Причиной иска стало их утверждение о том, что эти люди управляли эксклюзивным торговым отделом, который, как сообщается, обладал полномочиями доступа и манипулирования счетами клиентов на платформе BitMEX с, казалось бы, безграничными полномочиями, сродни обладанию божественным или «Божьим доступом».
Тройка использовала пользовательские данные для выявления рынков, которые потенциально могут уничтожить большинство учетных записей, тем самым генерируя прибыль для биржи, и приступила к выполнению транзакций для достижения этого результата, согласно обвинениям в иске.
В апреле 2018 года BitMEX раскрыла существование своего торгового отдела после проверки со стороны внешнего следователя. Биржа защищала этот отдел как выполняющий нейтральную рыночную функцию. Однако в иске утверждается, что вместо того, чтобы действовать беспристрастно, BitMEX продолжал торговать против своих клиентов, используя фейковые аккаунты.
Иск судьи не только касался разработки процесса ликвидации BitMEX, но также показал, что Дело играл значительную роль на бирже, что позволяло ему утверждать «важнейшие финансовые и торговые решения», такие как управление торговым отделом.
Говоря проще, в указе отмечалось, что «Дело» напрямую использовало платформу, получая скрытые преимущества, которые не разглашались.
3 апреля судья Картер отказался отклонить иск против BitMEX и ее материнской компании на Сейшельских островах HDR Global Trading. Причина заключалась в том, что в жалобе было предоставлено достаточно доказательств того, что торговый отдел BitMEX находился в их нью-йоркском офисе.
В июне 2022 года Дело получил испытательный срок сроком на 30 месяцев после признания вины в феврале того же года. Он признался, что пренебрег обязательной программой по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX, нарушив Закон о банковской тайне (BSA).
Кроме того, Хейс и Рид признали свою вину совместно с Делом. Суд приговорил Хейса к двум годам условно, включая шесть месяцев домашнего ареста. Напротив, судья назначил Риду 18-месячный испытательный срок.
Риск депозита: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Смотрите также
- ‘MIT Siblings Caught in Crypto Caper: $25M Gone with a Byte’ 🕵️♂️💸
- Лидеры роста и падения
- Ethereum обгоняет Bitcoin: Сумасшедший крипто-переворот Тома Ли! 🤑🪙
- Банкиры играют в криптовалюту: французский ODDO BHF погружается в цифровые деньги 🏦💸
- Пойдет ли XRP вверх или вниз? Драма с 200-дневной скользящей средней разворачивается!
- Тэг без повторения его в теле.Во-первых, мне нужно понять стиль Гоголя. Он известен своим мрачным юмором, иронией и преувеличенными персонажами. Его произведения часто имеют сатирический оттенок и ощущение абсурда. Так что я должен наполнить текст этими элементами — возможно, добавить несколько чрезмерных описаний, саркастических замечаний и причудливых сравнений.Оригинальное название: ‘Canaan is Building Momentum, But is it a Smart Entry Now?’ Мне нужно более короткое, кликбейтное название. Подумаю над чем-нибудь запоминающимся с эмодзи. Может быть, что-то вроде ‘Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸’ Это менее 100 символов и использует эмодзи для выразительности.Теперь, текст статьи. Оригинал — финансовый анализ компании Canaan Inc. (CAN). Чтобы сделать его в стиле Гоголя, мне нужно преувеличить ситуацию, возможно, персонифицировать компанию как персонажа комедийной истории. Использовать метафоры, такие как сравнение цены акций с американскими горками или пьяной походкой. Добавить ироничные повороты, например, упомянуть борьбу с тарифами как ‘танец с бюрократией’ или заказ в 50 000 единиц как ‘грандиозный жест’.Я должен заменить некоторые прямые утверждения на более красочный, сатирический язык. Например, вместо ‘настроения быстро меняются’, может быть ‘коллективное настроение рынка меняется быстрее чайника в летний день’. Использовать эмодзи для выделения ключевых моментов или добавления юмора, например 🤡 для сарказма или 🐉 для чего-то мифического.Мне нужно убедиться, что все изображения сохранены в исходных местах. Проверить HTML-структуру, чтобы убедиться, что теги находятся на тех же местах. Также избегать использования любых тегов и никаких стилей цвета, так что просто HTML с необходимыми тегами.Включить юмор и сарказм на протяжении всего текста. Например, говоря об убытках, сказать: ‘Убыток Canaan во втором квартале в размере 11,1 миллиона долларов был хождением по канату над котлом с расплавленным Bitcoin’. Добавить гоголевский колорит фразами вроде: ‘О, какую запутанную сеть тарифов и казначейства мы плетем!’ чтобы имитировать его драматический стиль.Убедиться, что раздел ‘Итоговые мысли’ имеет причудливый вывод, возможно, уподобив инвестиционное решение русской народной сказке с моралью, которая далеко не ясна. Закончить эмодзи, чтобы сохранить легкий тон.Проверить название еще раз, чтобы убедиться, что оно не превышает 100 символов и не содержит Markdown. Убедиться, что все ссылки и источники изображений не повреждены. Наконец, просмотреть весь HTML на наличие запрещенных тегов или стилей.Конец мысли (21.27 с) Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸
- Standard Chartered будет хранить криптовалюту для клиентов OKX в Европе: Банк встречается с блокчейном.
- Что будет с SOL: прогнозы цен на криптовалюту SOL
- Французская Токенизированная Фондовая Биржа Сделает IPOs Снова Великими (Или Нет!)
- Акции Озон Фармацевтика прогноз. Цена акций OZPH
2024-04-09 09:14