Соучредитель BitMEX Бен Дело столкнулся с групповым иском со стороны пользователей биржи после решения федерального судьи США о том, что Дело сыграло решающую роль в предполагаемой схеме манипулирования ценами.
В мае прошлого года Дело, гражданин Великобритании, попытался закрыть дело в Соединенных Штатах, утверждая, что американские суды не имеют полномочий рассматривать его дело. Однако судья Окружного суда Нью-Йорка Эндрю Картер отклонил это иск своим постановлением, подписанным 3 апреля и обнародованным 8 апреля.
Говоря простым языком, заявление судей означает, что истцы предоставили достаточно доказательств того, что Дело сознательно воспользовалось преимуществами, которые предлагает американская судебная система.
Дело сыграло решающую роль в предполагаемых схемах манипулирования, не только наблюдая за ними, но и разработав систему ликвидации, которая принесла пользу BitMEX от такой манипулятивной деятельности.
В апреле 2020 года ряд пользователей BitMEX инициировали судебный иск против BitMEX и ее основателей Дело, Артура Хейса и Сэмюэля Рида. Причиной иска стало их утверждение о том, что эти люди управляли эксклюзивным торговым отделом, который, как сообщается, обладал полномочиями доступа и манипулирования счетами клиентов на платформе BitMEX с, казалось бы, безграничными полномочиями, сродни обладанию божественным или «Божьим доступом».
Тройка использовала пользовательские данные для выявления рынков, которые потенциально могут уничтожить большинство учетных записей, тем самым генерируя прибыль для биржи, и приступила к выполнению транзакций для достижения этого результата, согласно обвинениям в иске.
В апреле 2018 года BitMEX раскрыла существование своего торгового отдела после проверки со стороны внешнего следователя. Биржа защищала этот отдел как выполняющий нейтральную рыночную функцию. Однако в иске утверждается, что вместо того, чтобы действовать беспристрастно, BitMEX продолжал торговать против своих клиентов, используя фейковые аккаунты.
Иск судьи не только касался разработки процесса ликвидации BitMEX, но также показал, что Дело играл значительную роль на бирже, что позволяло ему утверждать «важнейшие финансовые и торговые решения», такие как управление торговым отделом.
Говоря проще, в указе отмечалось, что «Дело» напрямую использовало платформу, получая скрытые преимущества, которые не разглашались.
3 апреля судья Картер отказался отклонить иск против BitMEX и ее материнской компании на Сейшельских островах HDR Global Trading. Причина заключалась в том, что в жалобе было предоставлено достаточно доказательств того, что торговый отдел BitMEX находился в их нью-йоркском офисе.
В июне 2022 года Дело получил испытательный срок сроком на 30 месяцев после признания вины в феврале того же года. Он признался, что пренебрег обязательной программой по борьбе с отмыванием денег (AML) на BitMEX, нарушив Закон о банковской тайне (BSA).
Кроме того, Хейс и Рид признали свою вину совместно с Делом. Суд приговорил Хейса к двум годам условно, включая шесть месяцев домашнего ареста. Напротив, судья назначил Риду 18-месячный испытательный срок.
Риск депозита: Что на самом деле делают криптовалютные биржи с вашими деньгами?
Смотрите также
- Что будет с Ethena: прогнозы цен на криптовалюту ENA
- Прогноз курса доллара к злотому на 2024
- Виталик Бутерин продал мемкоины на $1,6 млн, обещанные на благотворительность
- Осужденный руководитель FTX Райан Саламе официально находится под стражей
- Что такое шибариум и что это значит для сиба-ину?
- Спотовые биткойн-ETF США получили приток $556 млн в самый крупный день с июня
- Мошенничество с ботами MEV вызвало шумиху вокруг искусственного интеллекта, чтобы вернуться под новым именем, говорит SlowMist
- Крипто-бизнес: 10 лет стремительного роста Tether, связи с США, европейские препятствия
- Что будет с биткоином: прогнозы цен на криптовалюту BTC
- Предполагаемый крипто-мошенник скрывается после подделки браслета на лодыжке
2024-04-09 09:14