‘Снимая маскировку с обмана: NFTs, лавирование и отмывание денег раскрыты!’

Ах, загадочное танцевание валовой и чистой продажи и отмывания денег в НФТ: любопытное различие

В темных закоулках цифрового мира искусства, легкофиксация и отмывание денег возникают как двуличные призраки, влияя на рыночные цены и обеспечивая недобросовестные финансовые вылазки.

По мере того как невзаимозаменяемые токены (NFTs) продолжают плести свое сложное полотно на цифровом ландшафте, они предоставляют создателям новые возможности для монетизации, одновременно привлекая внимание тех, кто не имеет ничего благородного на уме. Как это замечательно!

Среди наиболее тревожных мошеннических действий в этом NFT рынке являются обман и отмывание денег. Эти практики, незаконные как они есть, подрывают саму суть NFT рынка, ложно завышая цены и вводя приятный ассортимент незаконных действий, которые могут привести к серьёзным финансовым и юридическим последствиям. Какой замечательный положение!

Однако, дорогой читатель, эти две практики, хотя и схожи в своей обманчивости, имеют различные цели и методы. Давайте рассмотрим каждую из них с тщательностью хирурга.

‘Wash Трейдинг’

• Значение: Ah, wash trading! Коварный хитрость обмануть рынок, увеличивая спрос и ценность NFT через фиктивные сделки. Настоящее шедевр манипуляции!
• Как это работает: Провокатор этой комедии покупает и продает один и тот же NFT взад-вперёд между кошельками, которые он контролирует, создавая замечательный видимость рыночного интереса. Браво!
• Цель: Цель? Ввести в заблуждение невинных покупателей в том, что NFT стоит своего веса в золоте. Как только цена завуалирована, NFT продаётся наивному дураку по такой цене, которая заставила бы банкира плакать.
• Влияние на рынок: Стрейсинг создает искусственные движения на рынке, вводя потенциальных покупателей в заблуждение и завышая цены без какого-либо подлинного спроса. Привлекательное искажение, действительно!

‘Мошенничество с деньгами’

• Значение: Ah, искусство отмывания денег на рынке НФТ! Процесс маскировки незаконных средств как легитимный доход путем покупки НФТ на грязные деньги и затем перепродажи для «очистки» средств. Какой романтичный!
• Как это работает: Преступники приобретают НФТ с помощью незаконных доходов, и после перепродажи деньги выглядят такими свежими, как только что постиранная рубашка. Они могут передавать НФТ через различные кошельки, что еще больше затрудняет их отслеживание. Умный трюк!
• Цель: Главная цель — скрыть источник нелегальных средств, чтобы они выглядели как если бы возникли из легитимного источника, благодаря участию NFTs. Как очаровательно обманчиво!
• Влияние на рынок: Хотя отмывание денег может не непосредственно влиять на цены, оно подвергает платформы NFT значительным юридическим и регуляторным рискам. Финансовое преступление, которое может испортить репутацию всего рынка. Какой восторг!

Хотя бытовая торговля стремится манипулировать ценами, отмывание денег использует NFTs для отмывания незаконных средств. Обе практики представляют значительные угрозы прозрачности рынка и более широкой финансовой системе. Какую запутанную ткань мы плетем!

‘Сложный Процесс Валовой Торговли в NFTs’

Вашинг в НФТ-активах включает инфляцию цен через повторные сделки между управляемыми кошельками, обманывая покупателей и искажая рынок. Очаровательный фарс!

‘Вот как разворачивается совершение ложных транзакций:’

• Исходная покупка или создание НФТ: Одно лицо или группа приобретает или кладует монетку НФТ на рынке или блокчейн-платформе. Как захватывающе!
• Продажа NFT себе: Лицо затем продает NFT другой кошельке, которым оно управляет или кошельку соавтора, обычно на том же рынке. Это повторяющаяся передача с целью увеличивает объем торговли, создавая иллюзию спроса на NFT. Как хитро!
• Искусственное повышение цены: