Блок Инкорпорейтед заплатил 40 миллионов долларов за промахи в борьбе с отмыванием денег (AML): Комедия ошибок в криптомире!

Ах, дамы и господа! Соберитесь вокруг, пока мы представляем очередной фарс на величественной сцене финансов! Block, Inc., славный поставщик Cash App, заключил сделку стоимостью ошеломляющие $40 миллионов с Департаментом финансовых служб Нью-Йорка (NYDFS). Эта огромная сумма появилась после тщательного расследования, которое выявило их ужасное пренебрежение к соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

Похоже, программа AML от Block была как дырявый корабль, особенно когда речь шла об обработке транзакций биткоина и должной осмотрительности в отношении своих клиентов. Можно сказать, они больше интересовались золотом, чем охраной!

Блок Инкорпорейтед выплатит 40 миллионов долларов США за нарушения AML.

Согласно NYDFS, программа соблюдения Block была пронизана ошибками, как плохо написанная пьеса. Регуляторы указали на то, что компания не смогла создать достаточные барьеры против злонамеренной деятельности отмывателей денег. О, ирония! Компания занимается цифровой валютой, но при этом не может навести порядок в собственных делах!

Расследование показало, что должная осмотрительность клиентов отсутствовала так же сильно, как хорошая концовка в трагедии, особенно в отношении транзакций биткоина, которые позволили анонимным операциям пройти незамеченными. Как мило!

Адриенн А. Харрис, супервайзер NYDFS, заметила: «Функции соответствия требуют роста для масштабирования в соответствии с размерами и масштабом компании.» Действительно! Можно задаться вопросом, не слишком ли они были заняты подсчетом монет, чтобы заметить растущую очередь уведомлений о транзакциях и ответов на них? Классический случай перегрузки объемом без достаточной бдительности!

Предыдущие расчеты и усилия по улучшению соблюдения норм.

Этот шаг отмечает второй акт в недавней саге промахов Block по соблюдению AML. В начале этого года они выплатили значительную сумму в размере $80 миллионов 48 регуляторам штатов в январе. Тем временем другой игрок этой большой игры, OKX, оказался на грани из-за штрафа в размере $1.2 миллиона на Мальте. Какая запутанная сеть плетётся! ️

В заявлении Block было заявлено: «Cash App инвестировал значительные суммы как финансовых, так и других ресурсов в исправление нарушений и улучшения соответствия». Однако они словно танцевали вокруг выводов расследования, уверяя клиентов, что действительно записывают замечания и работают над механизмами соответствия. Это смелое усилие, но будет ли этого достаточно? 🤔

В рамках соглашения руководство компании Block обязано назначить независимого контролера для отслеживания прогресса в соблюдении норм. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) будет пристально следить за тем, чтобы компания соответствовала ожиданиям регуляторов в будущем. Этот поворот событий вносит некоторое удовольствие в текущую драму!

Приложение Cash находится под пристальным вниманием, поскольку регулирование криптовалют ужесточается

Block, Inc. управляет Cash App, сервисом одноранговых платежей, который позволяет пользователям покупать, продавать и передавать биткоин. С 2018 года деятельность Cash App находится под пристальным вниманием NYDFS как виртуального валютного бизнеса. В условиях роста криптовалютного рынка Block оказался в центре внимания и столкнулся с усилением контроля. Однако не бойтесь, дорогие зрители! Джек Дорси предупреждает, что ограничение использования Биткоина до простого цифрового эквивалента золота может привести к его «незначимости». Действительно поучительная история! ️

В дополнение к урегулированию последнего дела по борьбе с отмыванием денег (AML), компания Block недавно представила новый открытый набор инструментов для помощи компаниям в управлении их биткоин-активами. Этот комплект включает панель управления корпоративными биткоин-счетами и API для получения котировок BTC к USD в реальном времени. Благородное начинание, но достаточно ли этого, чтобы восстановить свою подмоченную репутацию? Время покажет!

Смотрите также

• ‘MIT Siblings Caught in Crypto Caper: $25M Gone with a Byte’ 🕵️‍♂️💸

• Что будет с SOL: прогнозы цен на криптовалюту SOL

• Французская Токенизированная Фондовая Биржа Сделает IPOs Снова Великими (Или Нет!)

• Ethereum обгоняет Bitcoin: Сумасшедший крипто-переворот Тома Ли! 🤑🪙

• Банкиры играют в криптовалюту: французский ODDO BHF погружается в цифровые деньги 🏦💸

• Как крошечная акция взлетела на 52% из-за пари на биткоин в 1,5 миллиарда долларов: гениально или безумие?

• Пойдет ли XRP вверх или вниз? Драма с 200-дневной скользящей средней разворачивается!

• Рейтинг лучших скам-проектов

• Тэг без повторения его в теле.Во-первых, мне нужно понять стиль Гоголя. Он известен своим мрачным юмором, иронией и преувеличенными персонажами. Его произведения часто имеют сатирический оттенок и ощущение абсурда. Так что я должен наполнить текст этими элементами — возможно, добавить несколько чрезмерных описаний, саркастических замечаний и причудливых сравнений.Оригинальное название: ‘Canaan is Building Momentum, But is it a Smart Entry Now?’ Мне нужно более короткое, кликбейтное название. Подумаю над чем-нибудь запоминающимся с эмодзи. Может быть, что-то вроде ‘Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸’ Это менее 100 символов и использует эмодзи для выразительности.Теперь, текст статьи. Оригинал — финансовый анализ компании Canaan Inc. (CAN). Чтобы сделать его в стиле Гоголя, мне нужно преувеличить ситуацию, возможно, персонифицировать компанию как персонажа комедийной истории. Использовать метафоры, такие как сравнение цены акций с американскими горками или пьяной походкой. Добавить ироничные повороты, например, упомянуть борьбу с тарифами как ‘танец с бюрократией’ или заказ в 50 000 единиц как ‘грандиозный жест’.Я должен заменить некоторые прямые утверждения на более красочный, сатирический язык. Например, вместо ‘настроения быстро меняются’, может быть ‘коллективное настроение рынка меняется быстрее чайника в летний день’. Использовать эмодзи для выделения ключевых моментов или добавления юмора, например 🤡 для сарказма или 🐉 для чего-то мифического.Мне нужно убедиться, что все изображения сохранены в исходных местах. Проверить HTML-структуру, чтобы убедиться, что теги находятся на тех же местах. Также избегать использования любых тегов и никаких стилей цвета, так что просто HTML с необходимыми тегами.Включить юмор и сарказм на протяжении всего текста. Например, говоря об убытках, сказать: ‘Убыток Canaan во втором квартале в размере 11,1 миллиона долларов был хождением по канату над котлом с расплавленным Bitcoin’. Добавить гоголевский колорит фразами вроде: ‘О, какую запутанную сеть тарифов и казначейства мы плетем!’ чтобы имитировать его драматический стиль.Убедиться, что раздел ‘Итоговые мысли’ имеет причудливый вывод, возможно, уподобив инвестиционное решение русской народной сказке с моралью, которая далеко не ясна. Закончить эмодзи, чтобы сохранить легкий тон.Проверить название еще раз, чтобы убедиться, что оно не превышает 100 символов и не содержит Markdown. Убедиться, что все ссылки и источники изображений не повреждены. Наконец, просмотреть весь HTML на наличие запрещенных тегов или стилей.Конец мысли (21.27 с) Canaan’s Comeback: Bitcoin’s New BFF? 🚀💸

• Standard Chartered будет хранить криптовалюту для клиентов OKX в Европе: Банк встречается с блокчейном.

2025-04-10 19:43