Блок Инкорпорейтед заплатил 40 миллионов долларов за промахи в борьбе с отмыванием денег (AML): Комедия ошибок в криптомире!

от

Ах, дамы и господа! Соберитесь вокруг, пока мы представляем очередной фарс на величественной сцене финансов! Block, Inc., славный поставщик Cash App, заключил сделку стоимостью ошеломляющие $40 миллионов с Департаментом финансовых служб Нью-Йорка (NYDFS). Эта огромная сумма появилась после тщательного расследования, которое выявило их ужасное пренебрежение к соблюдению требований по борьбе с отмыванием денег (AML).

🌙 Готов отправиться за пределы обыденного? В CryptoMoon новости летают с орбиты – узнай, как взлететь вместе с ними!

Присоединиться в Telegram

Похоже, программа AML от Block была как дырявый корабль, особенно когда речь шла об обработке транзакций биткоина и должной осмотрительности в отношении своих клиентов. Можно сказать, они больше интересовались золотом, чем охраной!

Блок Инкорпорейтед выплатит 40 миллионов долларов США за нарушения AML.

Согласно NYDFS, программа соблюдения Block была пронизана ошибками, как плохо написанная пьеса. Регуляторы указали на то, что компания не смогла создать достаточные барьеры против злонамеренной деятельности отмывателей денег. О, ирония! Компания занимается цифровой валютой, но при этом не может навести порядок в собственных делах!

Расследование показало, что должная осмотрительность клиентов отсутствовала так же сильно, как хорошая концовка в трагедии, особенно в отношении транзакций биткоина, которые позволили анонимным операциям пройти незамеченными. Как мило!

Адриенн А. Харрис, супервайзер NYDFS, заметила: «Функции соответствия требуют роста для масштабирования в соответствии с размерами и масштабом компании.» Действительно! Можно задаться вопросом, не слишком ли они были заняты подсчетом монет, чтобы заметить растущую очередь уведомлений о транзакциях и ответов на них? Классический случай перегрузки объемом без достаточной бдительности!

Предыдущие расчеты и усилия по улучшению соблюдения норм.

Этот шаг отмечает второй акт в недавней саге промахов Block по соблюдению AML. В начале этого года они выплатили значительную сумму в размере $80 миллионов 48 регуляторам штатов в январе. Тем временем другой игрок этой большой игры, OKX, оказался на грани из-за штрафа в размере $1.2 миллиона на Мальте. Какая запутанная сеть плетётся! ️

В заявлении Block было заявлено: «Cash App инвестировал значительные суммы как финансовых, так и других ресурсов в исправление нарушений и улучшения соответствия». Однако они словно танцевали вокруг выводов расследования, уверяя клиентов, что действительно записывают замечания и работают над механизмами соответствия. Это смелое усилие, но будет ли этого достаточно? 🤔

В рамках соглашения руководство компании Block обязано назначить независимого контролера для отслеживания прогресса в соблюдении норм. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) будет пристально следить за тем, чтобы компания соответствовала ожиданиям регуляторов в будущем. Этот поворот событий вносит некоторое удовольствие в текущую драму!

Приложение Cash находится под пристальным вниманием, поскольку регулирование криптовалют ужесточается

Block, Inc. управляет Cash App, сервисом одноранговых платежей, который позволяет пользователям покупать, продавать и передавать биткоин. С 2018 года деятельность Cash App находится под пристальным вниманием NYDFS как виртуального валютного бизнеса. В условиях роста криптовалютного рынка Block оказался в центре внимания и столкнулся с усилением контроля. Однако не бойтесь, дорогие зрители! Джек Дорси предупреждает, что ограничение использования Биткоина до простого цифрового эквивалента золота может привести к его «незначимости». Действительно поучительная история! ️

В дополнение к урегулированию последнего дела по борьбе с отмыванием денег (AML), компания Block недавно представила новый открытый набор инструментов для помощи компаниям в управлении их биткоин-активами. Этот комплект включает панель управления корпоративными биткоин-счетами и API для получения котировок BTC к USD в реальном времени. Благородное начинание, но достаточно ли этого, чтобы восстановить свою подмоченную репутацию? Время покажет!

Смотрите также

2025-04-10 19:43